证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-035
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
需提交股东会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 5 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调
整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关
事项的调整符合 2023 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东会
审议。具体情况如下：
一、2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期
权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与
激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
等相关议案。
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。2024 年 6
月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二
次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予
价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024 年
予价格为 33.54 元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进
行了核实。
完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本激励计
划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，
经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单
及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人
调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调整为 95.655 万份。
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股
票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激
励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及
个人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授但不满足行权条
件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制
性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴
于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年
股票期权激励计划行权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，
鉴于公司 2025 年半年度权益分派方案已实施完成，公司 2024 年股票
期权激励计划行权价格由 31.64 元/份调整为 31.14 元/份。
审议并通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未
行权的股票期权的议案》。
二、关于 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整情况说明
公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了
公司 2025 年年度利润分配预案：以截至 2026 年 4 月 21 日公司总股
本 1,266,789,223 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 191 股
后的股本 1,266,789,032 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 13.00 元（含税）。
鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的
相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行
权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、
配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定，股票期权的行权价格调整如下：
P＝P0-V=31.14-1.30=29.84 元/份
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。
经过本次调整后，公司 2024 年股票期权激励计划行权价格由
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的调整不会影响
公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的实施，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽
职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股
东。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年股
票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件及《2024 年股票期权激励计划(草案)》
的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对 2024 年股票期
权激励计划行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司
事务所认为：本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法
律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整行权价格符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门
亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合《厦门亿联网
络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关安
排。本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范性文件的规定履行
相应信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年五月二十九日
