证券代码：920082 证券简称：DR 方正阀 公告编号：2026-045
方正阀门集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订原因
方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 19
日、2026 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、2025 年年度股东会，审
议通过了《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》。根据公司 2025 年年度权
益分派预案，公司拟以资本公积转增股本。按照《公司法》
《证券法》
《北京证
券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟在权益分派实施完成后对《公司
章程》相应条款进行修订，并办理工商变更登记备案手续。
二、修订内容
根据《公司法》及《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
为普通股。 为普通股。
第一百〇二条 …董事每届任期三年， 第一百〇二条 …董事每届任期三年，
任期届满，可连选连任。 任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 职工代表董事由公司职工通过职工代
董事会任期届满时为止。… 表大会、职工大会等民主选举产生。
董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。…
第一百一十七条 董事长行使下列职 第一百一十七 条董事长行使下列职
权： 权：
(一) 主持股东会和召集、主持董事会 (一) 主持股东会和召集、主持董事会
会议； 会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 签署董事会重要文件； (三) 签署董事会重要文件；
(四) 在发生特大自然灾害等不可抗 (四) 本章程或董事会授予的其他职
力的紧急情况下，对公司事务行使符 权。
合法律规定和公司利益的特别处置
权，并在事后向公司董事会和股东会
报告；
(五) 本章程或董事会授予的其他职
权。
第一百三十七条 审计委员会成员为 3 第一百三十七条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的 名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事 2 名，由独立董事 董事，其中独立董事 2 名，由独立董事
中会计专业人士担任召集人。 中会计专业人士担任召集人。审计委
员会成员和召集人由董事会选举产
生。
第一百三十九条 审计委员会每季度 第一百三十九条审计委员会每季度至
至少召开一次会议。两名及以上成员 少召开一次会议。两名及以上成员提
提议，或者召集人认为有必要时，可以 议，或者召集人认为有必要时，可以召
召开临时会议。审计委员会会议须有 开临时会议。审计委员会应当于会议
三分之二以上成员出席方可举行。 召开前 3 天以邮件、 传真或电话方
审计委员会作出决议，应当经审计委 式通知全体审计委员会成员。审计委
员会成员的过半数通过。… 员会会议须有三分之二以上成员出席
方可举行。
审计委员会会议由审计委员会召集人
召集和主持，召集人不能履行或不履
行职务的，由过半数的审计委员会成
员共同推举一名成员召集和主持。
审计委员会作出决议，应当经审计委
员会成员的过半数通过。…
第一百四十条 公司董事会设置战略、 第一百四十条 公司董事会设置战略、
提名、薪酬与考核等其他专门委员会， 提名、薪酬与考核等其他专门委员会，
依照本章程和董事会授权履行职责， 依照本章程和董事会授权履行职责，
专门委员会的提案应当提交董事会审 专门委员会的提案应当提交董事会审
议决定。提名委员会、薪酬与考核委员 议决定。专门委员会均由 3 名董事组
会中独立董事应当过半数，并由独立 成，其中提名委员会、薪酬与考核委员
董事担任召集人。专门委员会工作细 会中独立董事应当过半数，并由独立
则由董事会负责制定。 董事担任召集人。专门委员会成员和
召集人由董事会选举产生。专门委员
会工作细则由董事会负责制定。
新增 第一百四十一条战略委员会负责公司
发展战略和重大投资决策，主要职责
权限如下：
（一）对公司长期发展战略规划进行
研究并提出建议：
（二）对本章程规定须经董事会批准
的重大投资、融资方案进行研究并提
出建议；
（三）对本章程规定须经董事会批准
的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事
项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第一百九十七条 公司有本章程第一 第一百九十八条 公司有本章程第一
百九十五条第（一）项、第（二）项情 百九十六条第（一）项、第（二）项情
形的，且尚未向股东分配财产的，可以 形的，且尚未向股东分配财产的，可以
通过修改本章程或者经股东会决议而 通过修改本章程或者经股东会决议而
存续。 存续。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
方正阀门集团股份有限公司
董事会
