证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-027
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
关于公司董事、总经理离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 （如适
到期日 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
王宇飞 董事、总 2026 年 5 2027 年 3 月 工作调整 否 无 否，不存在
经理、董 月 26 日 21 日 未履行完
事会战略 毕的公开
与 ESG 委 承诺（含增
员会委员 持承诺）
(二) 离任对公司的影响
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司董事、总经理王宇飞先生提交的书面辞职报告，王宇飞先生因工作调整原因
申请辞去公司第二届董事会董事、总经理及董事会战略与 ESG 委员会委员职务。
王宇飞先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，王宇飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已
按照公司相关规定做好离任交接工作。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，王宇飞先生
的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运行，王宇飞先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司第二
届董事会第十九次会议审议通过《关于总经理辞任后相关公司治理安排的议案》，
在董事会聘任新任总经理之前，董事会授权公司副总经理金文一先生代为行使总
经理职权，任期自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至董事会聘任新任
总经理之日止。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成公司董事
补选及总经理聘任的工作。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
