证券代码：601166 证券简称：兴业银行 公告编号：临 2026-022
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吕家进先生主持。会议采用现场与网
络投票相结合的方式，对议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 14,221,788,115 99.8266 21,509,769 0.1510 3,196,256 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,222,120,839 99.8289 21,337,445 0.1498 3,035,856 0.0213
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,217,338,256 99.7953 25,852,198 0.1815 3,303,686 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,222,351,530 99.8305 22,493,927 0.1579 1,648,683 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,228,159,690 99.8713 16,620,067 0.1167 1,714,383 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,210,865,921 99.7499 29,093,326 0.2042 6,534,893 0.0459
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 14,204,261,981 99.7036 32,781,684 0.2301 9,450,475 0.0663
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 385,576,635 98.9646 3,446,127 0.8845 587,883 0.1509
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配预案
利润分配计划
关于聘请 2026
务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有
效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：耿晨、冯璐
(二) 律师见证结论意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；召集和出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）兴业银行股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所关于兴业银行股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
