证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2026-030
华宝香精股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知
于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月26日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本
次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于拟变更公司名称的议案》；
公司致力于成为以天然技术为核心，为全球消费者提供高质价比的风味与健
康解决方案的中国领先、具有国际影响力的香精及配料上市公司。为了更精准地
体现公司核心发展方向与战略定位，树立公司长远的品牌影响力，并使公司名称
更贴合当前公司发展的实际情况，董事会同意公司拟对公司名称进行变更，公司
证券简称和证券代码保持不变。本次名称的变更符合公司及全体股东的利益，符
合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
二、审议并通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
根据公司发展战略及实际情况，董事会同意对经营范围进行调整，并相应修
订《公司章程》相关条款。同时，董事会提请股东会授权管理层及其授权人员办
理本次经营范围的变更和《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关事宜。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章
程>的公告》及《华宝香精股份有限公司章程（2026 年 5 月）》。
三、审议并通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；
为加强公司市值管理、规范运作行为，提升投资价值与投资者回报，维护公
司、投资者及其他利益相关方的合法权益，董事会同意公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
的要求，结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》；
公司始终重视投资者利益，为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、
提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价
值”及深圳证券交易所“关于深入开展深市公司‘质量回报双提升’专项行动的
倡议”等的号召，并基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，董事会同
意制定“质量回报双提升”行动方案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司关于“质量回报双提升”
行动方案的公告》。
五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
