证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2026-016
鲁商福瑞达医药股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第一次临时会议于
事长贾庆文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，符合《公司法》
和公司章程规定。
经参会董事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。该
议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东
会审议。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司定于2026年6月16日
股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2025年年度股东
会的通知》（2026-017）。
特此公告。
鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会
