证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-034
上海泰坦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路 3111 弄奉科路 258 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 60
普通股股东所持有表决权数量 57,229,857
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,948,267 99.5079 276,190 0.4825 5,400 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,946,867 99.5055 276,390 0.4829 6,600 0.0116
构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,961,067 99.5303 262,190 0.4581 6,600 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,090,996 98.4608 276,209 1.5032 6,600 0.0360
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,947,048 99.5058 276,209 0.4826 6,600 0.0116
行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,285,441 93.1077 276,190 0.4825 3,668,226 6.4098
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 107,193 53.5895 87,433 43.7108 5,400 2.6997
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2025 年 度 利 2,949 9 90
润分配预案>
的议案》
<2026 年 度 日 5,749 1 90
常关联交易预
计>的议案》
计师事务所的 5,749 1 90
议案》
度计提减值准 1,549 0 90
备的议案》
子公司、孙公 5,749 1 90
司 2026 年度向
金融机构以及
非金融机构申
请综合授信并
提供相应担保
的议案》
薪酬方案>的
议案》
东会授权董事 ,123 0 90 ,226
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：柴雨辰、周恬冰
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本
次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本
次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的
决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
