证券代码：002670 证券简称：国盛证券 公告编号：2026-031
国盛证券股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会。
月 17 日审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。
易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:50。
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
《关于公司 2026 年度自营投资额度的
议案》
《关于修订〈对外担保管理办法〉的议
案》
《关于续聘 2026 年度财务审计机构的
议案》
《关于公司董事 2025 年度考核、薪酬
情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
非审议表决事项：听取《关于公司经理层成员2025年度考核、薪酬情况和2026
年度薪酬方案的专项说明》。
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届董事会第八次会议、第
五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日、4月29日、5月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第七次会议决议公告》《第
五届董事会第八次会议决议公告》《第五届董事会第九次会议决议公告》等公告
和披露文件。本次股东会提案具体情况详见与本通知同日披露的《2025年度股东
会会议文件》。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委
托书（附件 2）和代理人身份证。
（2）自然人股东登记
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会
议的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。
（3）其他事项
异地股东可采用信函方式登记（登记时间以收到信函时间为准）。
会议联系人：缪诗涵
电话：0791-86267237
邮箱：ir@gszq.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
国盛证券股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 6 月 17 日 15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
国盛证券股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席国盛证券股份有限公司
于 2026 年 6 月 17 日召开的 2025 年度股东会并代为行使表决权。本单位（本人）
对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2026 年度自营投资额度的
议案》
《关于修订〈对外担保管理办法〉的议
案》
《关于续聘 2026 年度财务审计机构的
议案》
《关于公司董事 2025 年度考核、薪酬
情况和 2026 年度薪酬方案的议案》
注：单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。
委托人账户名称： 委托人持股数量： 股
委托人证件号码： 委托人签名（盖章）：
受托人（签名）： 受托人证件号码：
委托日期：二〇二六年 月 日 授权有效期限：
