王力安防科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-3
前次募集资金使用情况对照表 4
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2026）第 332A014243 号
王力安防科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）
截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情
况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（以下统称前次募集
资金使用情况报告及对照表）。按照中国证监会《监管规则适用指引——发
行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是王力安
防公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对王力安防公
司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信
上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，
我们结合王力安防公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，王力安防公司董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况报告及对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行
类第 7 号》的规定，如实反映了王力安防公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供王力安防公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年五月二十一日
王力安防科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证
券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每
股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，扣除承销和保荐费用 5,285.80
万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021
年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 4,007.55 万元后，公司本次募集资金净额为 59,850.65 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕62 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
初始存放 截止 2025 年 12
开户银行 银行账号 备注
金额[注] 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司永康支行 1208030029200588878 17,670.19 - 已销户
华夏银行股份有限公司金华分行 18951000000055248 10,847.62 - 已销户
中国农业银行股份有限公司永康支行 19627201048899998 17,670.19 - 已销户
招商银行股份有限公司金华永康支行 579900132710666 17,670.20 - 已销户
合计 63,858.20 -
[注] 初始存放金额 63,858.20 万元与前次发行募集资金净额 59,850.65 万元差异 4,007.55
万元，系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 4,007.55 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
本公司经 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下，使用不超过人
民币 2 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最
长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其
衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日
起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构对上
述事项发表了无异议的核查意见。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
