证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-018
北京昊华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2
号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东
及其持有股份情况：
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主
持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
生、柴有国先生视频出席本次会议，其他董事均现场出席会
议。
川先生出席本次会议。公司总法律顾问、首席合规官杜峰先
生、北京市中伦律师事务所田浩森、张奥申律师及相关部室
负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,822,660 99.9940 24,008 0.0024 35,172 0.0036
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,822,560 99.9940 24,008 0.0024 35,272 0.0036
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,822,560 99.9940 24,008 0.0024 35,272 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,848,516 99.9966 27,008 0.0027 6,316 0.0007
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）
，
共计 359,999,481.50 元，完成股利分配后，期末留存可供
分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不
进行资本公积转增股本。
及 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 55,028,985 68.5563 25,231,563 31.4340 7,748 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,292,284 99.9405 152,340 0.0153 437,216 0.0442
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 962,301,913 97.0177 29,562,611 2.9804 17,316 0.0019
年度财务报告审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,287,584 99.9400 443,908 0.0447 150,348 0.0153
同意聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
费用为 65 万元/年，内部控制审计费用为 15 万元/年。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 991,317,860 99.9431 443,908 0.0447 120,072 0.0122
同 意 公 司 2026 年 度 投 资 计 划 ， 预 计 固 定 资 产 投 资
与考核管理办法》等三项制度的议案
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 962,305,749 97.0181 29,559,875 2.9801 16,216 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 962,444,225 97.0321 29,431,543 2.9672 6,072 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 962,329,149 97.0205 29,431,543 2.9672 121,148 0.0123
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年度
利润分配的议案
关于公司 2025 年度
日常关联交易执行
常关联交易预计的
议案
关于公司董事 2025
年薪酬发放的议案
关于公司董事和高
薪酬方案的议案
关于续聘天圆全会
计师事务所为公司
审计、内控审计机构
的议案
修订《董事和高级管
法》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会无特别决议事项，全部议案均已经本次股东
会有效表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事
务所
律师：田浩森、张奥申
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、
出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合
《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合
法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
