证券代码：920873 证券简称：中设咨询 公告编号：2026-048
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
讯方式参会），独立董事刘志强因工作原因缺席；
师兼副总裁代彤以通讯方式参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度营业收入扣除情况专项说明的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 721,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙
浩、代彤需回避表决，回避股数 51,774,142 股。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬考核情况的议案》
同意股数 2,741,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙
浩需回避表决，回避股数 49,753,753 股。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 721,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军、龙
浩、代彤需回避表决，回避股数 51,774,142 股。
（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 52,495,468 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意 721,326 股，占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0%。
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（八） 关于公司 2025 年度 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
权益分派的议案
（九） 关于 2025 年度募集 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
资金存放、管理与实
际使用情况的专项报
告的议案
（十一） 关于修订<董事、高 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
级管理人员薪酬管理
制度>的议案
（十二） 关于公司 2025 年度 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事薪酬考核情况的
议案
（十三） 关于公司 2026 年度 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
董事、高级管理人员
薪酬方案的议案
（十四） 关于续聘 2026 年度 721,326 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
会计师事务所的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：李秋潼、罗华英
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）
《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
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