证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-066
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》
《公司章程》
《股东会议
事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于不进行 2025 年年度权益分派的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司及子公司申请授信额度并接受关联方担保的议案》
同意股数 3,758,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深
圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（八）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
同意股数 3,758,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深
圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》
同意股数 3,758,676 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深
圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（十一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（十二）审议通过《关于 2025 年度财务报告及内控报告非标准审计意见涉及事
项的专项说明的议案》
同意股数 68,743,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
该议案无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度权益分派的议案》
级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
请授信额度并接受关联
方担保的议案》
度薪酬的议案》
员 2026 年度薪酬的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：张冉、张博阳
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格均合法、
有效；本次股东会审议的议案合法、有效；本次股东会的表决程序和结果符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2025 年年
度股东会之法律意见书》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会
