证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-023
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008
号 E 区五楼连廊无纸化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 51.0645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方
式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以
下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、
总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开
和表决符合《公司法》
、《上市公司股东会规则》、
《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议；同时，非
独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席
会议；
务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理
过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,213,179 99.6355 732,240 0.2557 311,108 0.1088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 284,708,379 99.4591 1,236,340 0.4318 311,808 0.1091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,220,579 99.6381 724,140 0.2529 311,808 0.1090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,197,179 99.6299 749,340 0.2617 310,008 0.1084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,492,719 99.7331 485,800 0.1697 278,008 0.0972
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,219,579 99.6377 749,440 0.2618 287,508 0.1005
年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,514,719 99.7408 465,300 0.1625 276,508 0.0967
况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,063,979 85.9447 776,240 3.6931 2,177,908 10.3622
预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 18,114,579 86.1855 725,640 3.4524 2,177,908 10.3621
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 281,369,379 99.5387 996,800 0.3526 306,908 0.1087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 284,651,819 99.4394 1,297,800 0.4533 306,908 0.1073
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 285,215,079 99.6361 699,140 0.2442 342,308 0.1197
服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,336,967 72.9701 3,488,552 16.5978 2,192,608 10.4321
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 284,624,919 99.4300 1,328,600 0.4641 303,008 0.1059
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
利润分配方案 95.2261 3.0362 1.7377
的议案
机构的议案
会授权董事会
制 定 和 实 施 15,25 465,3 276,5
分红方案的议
案
年度日常关联 6,215 40 908
交易及 2026 年
度预计日常关
联交易的议案
注册资本暨修 14,95 699,1 342,3
订《公司章程》 8,315 40 08
的议案
控集团财务有
限公司签订《金 10,31 3,488, 2,192,
融服务协议》暨 8,603 552 608
关联交易的议
案
和高级管理人 14,36 1,328, 303,0
员薪酬管理制 8,155 600 08
度》的议案
(1)、议案 15. 关于选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(2)、议案 16. 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议
案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表
所持表决权的二分之一以上通过。
交通控股集团有限公司以及有关关联股东对此回避表决；
表决，董事候选人杨晓明对议案 10 回避表决。
选。
薪酬方案说明。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会
通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
