证券代码：688251 证券简称：井松智能 公告编号：2026-031
合肥井松智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：合肥市新站区毕昇路 128 号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 32
普通股股东所持有表决权数量 39,701,108
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.4634
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长姚志坚先生主持，会议采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,677,534 99.9406 15,906 0.0401 7,668 0.0193
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,677,534 99.9406 15,906 0.0401 7,668 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 39,677,534 99.9406 15,906 0.0401 7,668 0.0193
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举姚志坚先生
事会非独立董事
选举李凌先生为
会非独立董事
选举王丹女士为
会非独立董事
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举邵振安先生
事会独立董事
选举翟华先生为
会独立董事
选举王勇先生为
会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司及
子公司开展
值业务的议
案》
议案 4：
《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举姚志坚先
生为公司第三
届董事会非独
立董事
选举李凌先生
为公司第三届
董事会非独立
董事
选举王丹女士
为公司第三届
董事会非独立
董事
议案 5：《关于公司董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举邵振安先
生为公司第三
届董事会独立
董事
选举翟华先生
为公司第三届
董事会独立董
事
为公司第三届
董事会独立董
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过；
获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上审议
通过；
三、 律师见证情况
律师：杨帆、冉合庆
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
合肥井松智能科技股份有限公司董事会
