证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-054
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》，定于 2026 年 6 月 9 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临
时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书
样式见附件三）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
√作为投票对象的子议
案数（3）
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 5 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
独计票并公开披露结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权
委托书》（详见附件三）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身
份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或者传真的方式登记（须在 2026 年 6 月 8 日
收到信函或传真时间为准。
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证流程，并取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，
股东可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目
查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
附件二：
北京铜牛信息科技股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证明文件号码：
委托代理人姓名： 身份证明文件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
注：
明文件复印件。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛信息科
技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对该次会议审议的各项议案依照
本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束。
本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的提 同意 反对 弃权
编码
案可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
《关于修订及制定公司制 √作为投票对象
度的议案》 的子议案数（3）
《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》
《关于公司董事 2026 年度
薪酬方案的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类
型，不选或者多选视为无效。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
