证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-049
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室
公司董事长顾伟达先生因工作安排原因，无法主持本次会议。根
据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董
事共同推举，本次股东会会议由董事赵宏晔先生主持。
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共 106
人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,394,466 股，占公司有表
决权股份总数的 52.1265%。
出席本次会议的中小股东及代理人共 99 人，代表有表决权的公司
股份数 359,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.2555%。
参加本次股东会现场会议的股东及代理人共 7 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 73,034,731 股，占公司有表决权股份总数的
现场出席本次会议的中小股东及代理人共 0 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票表决的股东及代理人共 99 人，代表有表决权的公司
股份数合计为 359,735 股，占公司有表决权股份总数的 0.2555%。
通过网络投票表决的中小股东及代理人共 99 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 359,735 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2555%。
的方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议
案进行了表决:
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 73,387,466 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9905%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
其中，中小股东表决情况:同意 352,735 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 98.0541%；反对 6,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；弃权 200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
（二）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 73,386,566 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9892%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,835 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8039%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；
弃权 1,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3058%。
（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况:同意 73,386,566 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9892%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,835 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8039%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；
弃权 1,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3058%。
（四）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》
表决情况:同意 72,026,993 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9864%；反对 8,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0121%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况:同意 349,935 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.2758%；反对 8,700 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4184%；
弃权 1,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3058%。
本议案关联股东高鸿波回避表决，回避表决股份数为 1,357,673
股。
（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
表决情况:同意 73,386,066 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9886%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0022%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,335 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.6649%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；
弃权 1,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4448%。
（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况:同意 73,386,566 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9892%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,835 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8039%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；
弃权 1,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3058%。
（七）审议通过了《关于追认日常关联交易事项及预计公司 2026 年
度日常关联交易的议案》
表决情况:同意 14,642,470 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9461%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0464%；弃权 1,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0075%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,835 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8039%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；
弃权 1,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3058%。
本议案关联股东北京数据集团有限公司、北京时尚控股有限责任
公司回避表决，回避表决股份数为 58,744,096 股。
（八）审议通过了《关于增加董事会席位及修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
表决情况:同意 73,386,566 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9892%；反对 6,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0093%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 900
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东表决情况:同意 351,835 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 97.8039%；反对 6,800 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8903%；弃权 1,100 股
（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3058%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代表）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（九）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的
议案》
本次股东会以累积投票方式选举颜敏先生、樊晓慧先生、李向先
生、高鸿波先生、谢明霞女士、王茜女士为公司第六届董事会非独立
董事，任期本次股东会审议通过之日起计算，任期三年。
具体表决情况如下：
表决情况:同意 73,125,435 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6334%；其中，中小股东表决情况:同意 90,704 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2141%。
颜敏先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:同意 73,125,429 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6334%；其中，中小股东表决情况:同意 90,698 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2124%。
樊晓慧先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:同意 73,125,432 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6334%；其中，中小股东表决情况:同意 90,701 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2133%。
李向先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:同意 73,125,430 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6334%；其中，中小股东表决情况:同意 90,699 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2127%。
高鸿波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:同意 73,125,431 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6334%；其中，中小股东表决情况:同意 90,700 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2130%。
谢明霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况:同意 73,125,334 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6333%；其中，中小股东表决情况:同意 90,603 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.1860%。
王茜女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
（十）审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议
案》
本次股东会以累积投票方式选举张同须先生、杨涛女士、王笑语
先生、滕东兴先生为公司第六届董事会独立董事，任期本次股东会审
议通过之日起计算，任期三年。
具体表决情况如下：
表决情况:同意 73,125,541 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6336%；其中，中小股东表决情况:同意 90,810 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2436%。
张同须先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况:同意 73,125,536 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6336%；其中，中小股东表决情况:同意 90,805 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2422%。
杨涛女士当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况:同意 73,125,537 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6336%；其中，中小股东表决情况:同意 90,806 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.2425%。
王笑语先生当选为公司第六届董事会独立董事。
表决情况:同意 73,126,036 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6343%；其中，中小股东表决情况:同意 91,305 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.3812%。
滕东兴先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
（二）见证律师姓名:陈烁、路天骏
（三）结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出
席本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市高朋律师事务所关于北京铜牛信息科技股份有限公司
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
