江苏新高的律师事务所
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南微医学科技股份有限公司
见证法律意见书
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江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司
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关于南微医学科技股份有限公司
苏高律股字[2026]第[0502]号
致：南微医学科技股份有限公司
江苏新高的律师事务所（以下简称“本所”）接受南微医学科技股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派张玫、郜明珠律师（以下简称“本所律师”）
出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的合
法性进行见证并出具法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医学
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有
效的，有关原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实
和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会之合法目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
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现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集，董事会已于会议召开 20 日以前（2026 年 4
月 28 日）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布《南微医学科技
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，并于 2026 年 5 月 14 日
在上交所网站发布《南微医学科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
前述公告载明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席人员资格、投票
方式等。
本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026
年 5 月 19 日下午 14:00 在南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室召
开。网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日，通过上交所交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召开程序符合《公司法》《规则》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的出席人员资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
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根据公司现场出席会议股东的签名和授权委托书等文件，出席本次股东会的
股东及股东代理人共 18 人，所持有表决权的股份总数为 42,388,450 股，占公司
有表决权股份总数的 22.7155%。
（二）网络投票的股东
根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东
人数共 127 人，所持有表决权的股份总数为 68,083,634 股，占公司有表决权股
份总数的 36.4852%。
（三）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会提出新提案的情况
经验证，本次股东会未提出新提案。
四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场
会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东会
议事日程的议案逐项进行了表决，其中议案 5 涉及的关联股东隆晓辉、冷德嵘、
CHANGQING LI、张博回避表决，在监票人和计票人进行监票、计票后，当场公
布表决结果；上交所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东会
投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
根据公司提供的现场和网络投票表决结果的统计数据，本次股东会审议通过
了下列议案：
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综上，本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《规
则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
