证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-022
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东会的股东（包括委托代理人，下同）共计 587
人，代表股份 214,295,135 股，占公司总股本的 30.0912%。其中：
现场出席会议的股东 2 人，代表股份 191,372,857 股，占公司总
股本的 26.8724%。
通过网络投票的股东 585 人，代表股份 22,922,278 股，占公司
总股本的 3.2187%。
或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表股份 22,922,278
股，占公司总股本的 3.2187%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，
代表有表决权的股份为 0 股，占公司总股本的 0%。通过网络投票的
中小股东 585 人，
代表股份 22,922,278 股，占公司总股本的 3.2187%。
公司部分董事以及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市两高
（上海）律师事务所龚嘉驰律师、周可钰律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
《2025 年年度报告全文及摘要》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,797,436 99.7678 266,799 0.1245 230,900 0.1077
况
中小股东表 22,922,278 22,424,579 97.8288 266,799 1.1639 230,900 1.0073
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,791,836 99.7651 266,799 0.1245 236,500 0.1104
况
中小股东表 22,922,278 22,418,979 97.8043 266,799 1.1639 236,500 1.0318
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,782,236 99.7607 266,799 0.1245 246,100 0.1148
况
中小股东表 22,922,278 22,409,379 97.7624 266,799 1.1639 246,100 1.0737
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《2025 年度利润分配预案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,727,236 99.7350 331,999 0.1549 235,900 0.1101
况
中小股东表 22,922,278 22,354,379 97.5225 331,999 1.4484 235,900 1.0291
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,575,736 99.6643 370,799 0.1730 348,600 0.1627
况
中小股东表 22,922,278 22,202,879 96.8616 370,799 1.6176 348,600 1.5208
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,689,836 99.7175 313,799 0.1464 291,500 0.1361
况
中小股东表 22,922,278 22,316,979 97.3593 313,799 1.3690 291,500 1.2717
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,604,636 99.6778 391,899 0.1829 298,600 0.1393
况
中小股东表 22,922,278 22,231,779 96.9877 391,899 1.7097 298,600 1.3026
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,747,136 99.7443 279,999 0.1307 268,000 0.1250
况
中小股东表 22,922,278 22,374,279 97.6093 279,999 1.2215 268,000 1.1692
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
本议案中含三项子议案，进行了逐项表决，各子议案表决结果具体如
下：
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,709,836 99.7269 314,499 0.1468 270,800 0.1263
况
中小股东表 22,922,278 22,336,979 97.4466 314,499 1.3720 270,800 1.1814
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<募集资金专项存储与使用管理制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,742,836 99.7423 278,499 0.1300 273,800 0.1277
况
中小股东表 22,922,278 22,369,979 97.5906 278,499 1.2150 273,800 1.1944
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
总体表决情 214,295,135 213,577,936 99.6653 413,599 0.1930 303,600 0.1417
况
中小股东表 22,922,278 22,205,079 96.8712 413,599 1.8044 303,600 1.3244
决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京市两高（上海）律师事务所龚嘉驰律师、周可钰律师出席并见
证了本次会议，认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格
合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法、有效。
五、备查文件
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年年度股东
会会议决议》
团）股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
