证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2026-028
英科再生资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日
（二） 股东会召开的地点：上海市奉贤区胡桥镇胡滨公路上海英科实业有限公
司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 119
普通股股东所持有表决权数量 106,089,422
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0740
注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专
户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份总数为 192,630,575 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会
议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,070,880 99.9825 18,542 0.0175 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 105,769,949 99.6988 319,473 0.3012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,079,280 99.9904 10,142 0.0096 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 105,784,650 99.7127 304,772 0.2873 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 23,335,660 99.9441 12,542 0.0537 500 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,500,726 99.9420 12,542 0.0557 500 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,819,094 99.9971 2,400 0.0024 500 0.0005
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 105,781,750 99.7099 307,172 0.2895 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,076,880 99.9881 12,542 0.0119 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 402,683 95.5980 18,542 4.4020 0 0.0000
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 3,752 2
方案》的议案
会授权董事会 9,752 2
制定中期分红
方案的议案
年度会计师事 9,752 2
务所的议案
申请综合授信 2,821 73
额度及提供担
保的议案
开展外汇衍生 2,152 2
品业务的议案
使用闲置自有 7,522 72
资金购买理财
产品的议案
董事薪酬方案 5,660 2
的议案
高级管理人员 0,726 2
责任险的议案
部分限制性股 1,966
票的议案
司注册资本与 9,752 2
修订《公司章
程》并办理工商
变更登记的议
案
衍生品交易业 4,622 72
务管理制度》的
议案
事、高级管理人 9,752 2
员薪酬管理制
度》的议案
三 年 (2026 年 9,752 2
-2028 年 ) 股东
分红回报规划》
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东
会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司均进行了回避表决。
第 10 项议案淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、淄博英萃投
资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄博英鸿企业管理合伙企业（有
限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。
第 11 项议案 2022 年限制性股票激励计划激励对象、2025 年限制性股票激励计
划相关激励对象、淄博英萃投资管理有限公司、淄博英翔投资管理有限公司、淄
博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）、淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）
均进行了回避表决。
员薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：石百新律师、房盖律师
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
英科再生资源股份有限公司董事会
