中光学集团股份有限公司
会议资料
中光学集团股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
目 录
中光学集团股份有限公司 2025 年度股东会会议资料
一、现场会议召开时间：
二、会议召开地点：
河南省南阳市工业南路 508 号公司会议室
三、会议召集人：
公司第七届董事会
四、会议主持人：
董事长 陈海波先生
五、会议审议议案：
六、主要议程：
（一）董事长陈海波宣布会议开始并讲话；
（二）请全体参会股东推举计票人及监票人；
（三）宣读需审议的议案；
（四）独立董事在股东会上进行 2025 年度述职报告；
（五）股东现场发言和提问，董事会以及高级管理人员进行解答或说明；
（六）各位股东填写表决票；
（七）计票人及监票人统计现场及网络投票表决情况并宣布表决结果；
（八）宣读股东会决议，与会董事签署相关文件；
（九）请律师进行见证；
（十）主持人宣布会议结束。
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议案一
《关于公司<2025 年董事会年度工作报告>的议案》
各位股东及授权代表：
根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况，公司董事会编
制了公司《2025 年董事会年度工作报告》，具体内容详见公司 2026
年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的中光学：《2025 年董事会年度工作报告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交本
次股东会审议。
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议案二
《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报
告>的议案》
各位股东及授权代表：
以下为公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算情况：
第一部分 2025 年度财务决算
普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告；内容详见
公司 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《中光学集团股份有限公司 2025 年
年度报告》中相关财务数据。
第二部分 2026 年度财务预算情况
一、2026 年预算编制目标
是向“结构性改善、盈利转折”跨越的战略转型期，也是推动经
营质量系统修复和盈利能力重建的决定性阶段。本阶段公司将通
过集中资源配置、强化过程管控和刚性考核约束，突出目标牵引
与责任压实，为后续能力重塑和高质量发展奠定坚实基础。
二、2026 年预算监督措施
计划，部署实施公司级十大专项行动，涵盖产品开发、科技创新、
数智化升级、市场开拓、提质降本、人才建设、质量安全、改革
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调整、治理提升、党建文化等领域，细分为 75 项具体任务，明
确年度目标与关键举措，将责任指标细化分解到各子公司和业务
单元，确保任务可执行、过程可管控、结果可考核。为全面完成
年度经营任务，将采取如下措施：
一是强化综合经营计划和全面预算管理，确保预算目标完成。
细化预算颗粒度，根据业务预测编制分月预算，提升预算精细度
和准确度；按月对全面预算的执行情况进行监控，每月通报完成
情况，督导各经营单位根据预算实际执行情况，分析总结存在偏
差原因。
二是加强绩效考核与预算融合机制建设。统筹承接 2026 年
绩效考核任务，结合年度预算目标科学设定权重，将预算责任精
准贯通至各执行主体，以契约形式固化考核关系，为奖惩兑现提
供客观依据。
三是优化经济运行分析指标体系，提升经济运行管控能力。
明确经济运营监控的频率，针对不同的监控指标实施月、周、日
监控机制，确保重大问题及时发现、及时预警、及时处置。实施
重点监控，加强对重点单位、重点业务、重点事项的监控，提高
监控的效率和效果；注重问题整改落实，明确责任，落实分工，
抓实过程监控，确保问题有效落实、形成闭环。
该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提请
本次股东会审议。
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议案三
《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》
各位股东及授权代表：
本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于 2025 年度
拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现
提交本次股东会审议。
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议案四
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
各位股东及授权代表：
本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案五
《关于<确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>
的议案》
各位股东及授权代表：
本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于确认董事、高级管
理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
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议案六
《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收
账款保理业务的议案》
各位股东及授权代表：
本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《关于开展应收账款保理
业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
请关联股东中国兵器装备集团有限公司和南方工业资产管
理有限责任公司回避表决。
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议案七
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东及授权代表：
本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的中光学：《董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，现提交
本次股东会审议。
