证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-025
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00；
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 9:15 至 15:00 的任意时间。
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 107 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 169,788,711 股，占公司有表决权股份总数
的公司股份数合计为 166,493,150 股，占公司有表决权股份总数 341,613,405 股的
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 102
人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,518,875 股，占公司有表决权股份总数
公司股份 10,223,314 股，占公司有表决权股份总数 341,613,405 股的 2.9927%；
通过网络投票的股东共 97 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,295,561 股，
占公司有表决权股份总数 341,613,405 股的 0.9647%。
及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 169,280,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：同意 13,010,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2430%；反对 493,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.6482%；弃权 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1087%。
本议案获得通过
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 169,220,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：同意 12,950,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.7992%；反对 553,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 4.0920%；弃权 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1087%。
本议案获得通过
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 169,301,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况： 同意 13,031,877 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.3976%；反对 472,298 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4936%；弃权 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1087%。
本议案获得通过
（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 169,310,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：同意 13,040,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.4650%；反对 463,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4263%；弃权 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1087%。
本议案获得通过
（五）审议通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》
本议案关联股东项乐宏先生、姜艺女士、朱伟先生、宁波丽晶电子集团有限
公司、麗晶（香港）國際有限公司、宁波聚才投资有限公司回避表决，其所持有
的股份数合计 165,542,660 股不计入有效表决总数，由其他非关联股东进行投票
表决。
表决情况：同意 3,656,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3462%。
中小股东表决情况：同意 3,656,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 86.1071%；反对 575,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.5467%；弃权 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3462%。
本议案获得通过
（六）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东项乐宏先生、姜艺女士、宁波丽晶电子集团有限公司、麗晶
（香港）國際有限公司、宁波聚才投资有限公司回避表决，其所持有的股份数合
计 163,973,655 股不计入有效表决总数，由其他非关联股东进行投票表决。
表决情况：同意 5,300,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1720%。
中小股东表决情况：同意 3,731,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.8900%；反对 504,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.8745%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2355%。
本议案获得通过
（七）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供
担保的议案》
表决情况：同意 169,274,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 13,004,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.1964%；反对 504,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7296%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0740%。
本议案获得通过
（八）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意 169,274,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 13,004,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.1964%；反对 504,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.7296%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0740%。
本议案获得通过
（九）审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
本议案关联股东项乐宏先生、姜艺女士、朱伟先生、宁波丽晶电子集团有限
公司、麗晶（香港）國際有限公司、宁波聚才投资有限公司回避表决，其所持有
的股份数合计 165,542,660 股不计入有效表决总数，由其他非关联股东进行投票
表决。
表决情况：同意 3,761,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2355%。
中小股东表决情况：同意 3,761,853 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 88.5965%；反对 474,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.1680%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2355%。
本议案获得通过
（十）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
表决情况：同意 169,274,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 30,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
中小股东表决情况：同意 13,004,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.1964%；反对 483,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.5779%；弃权 30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2256%。
本议案获得通过
（十一）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度（2026 年 4 月）>
的议案》
表决情况：同意 169,315,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况： 同意 13,045,677 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.4997%；反对 463,198 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.4263%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0740%。
本议案获得通过
（十二）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026
年 4 月）>的议案》
表决情况：同意 169,255,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 12,985,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.0559%；反对 523,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.8701%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0740%。
本议案获得通过
（十三）审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范（2026 年
表决情况：同意 169,315,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 13,045,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.4997%；反对 463,198 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4263%；弃权 10,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0740%。
本议案获得通过
三、律师出具的法律意见
法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
体工学科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》；
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
