证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-051
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2025 年年度股东会的通知。本次会
议以现场、网络相结合的方式于 2026 年 5 月 15 日下午 14:00 在河南省博爱县文
化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、高
级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符
合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 291 人，代表股份 160,403,329 股，占公司有表
决权股份总数的 33.1837%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 65,358,241 股，占公司有表决
权股份总数的 13.5211%。
通过网络投票的股东 280 人，代表股份 95,045,088 股，占公司有表决权股份
总数的 19.6626%。。
通过现场和网络投票的中小股东 277 人，代表股份 85,526,714 股，占公司有
表决权股份总数的 17.6935%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 19,688,990 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0732%。
通过网络投票的中小股东 274 人，代表股份 65,837,724 股，占公司有表决权
股份总数的 13.6203%。
二、议案审议表决情况
本次股东会通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了
表决：
（一）审议并通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
对该项决议，同意 154,746,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.4735%；反对 4,382,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.73
股东会有效表决权股份总数的 0.7940%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,070,
东有效表决权股份总数的 1.3722%。
（二）审议并通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
对该项决议，同意 154,957,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.6051%；反对 4,353,090 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.71
股东会有效表决权股份总数的 0.6810%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,281,
有效表决权股份总数的 1.1603%。
（三）审议并通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
对该项决议，同意 156,392,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.4997%；反对 3,048,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.90
东会有效表决权股份总数的 0.6000%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 81,616,
有效表决权股份总数的 1.1253%。
（四）审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
对该项决议，同意 154,815,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 96.5164%；反对 4,314,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.68
股东会有效表决权股份总数的 0.7939%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 80,138,
东有效表决权股份总数的 1.3720%。
（五）审议并通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、
于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。
对该项决议，同意 82,191,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 1.3303%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 52,208,
东有效表决权股份总数的 1.7883%。
（六）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、
于江涛、赵威及一致行动人、张德栋、刘爱民、邢小亮、王实刚、毛海湛、邹晓
文、李社刚对议案回避表决。
对该项决议，同意 87,207,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,273,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,062,400 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.3683%。
其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 60,180,
东有效表决权股份总数的 1.7823%。
（七）审议并通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 104,666,219 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 50.3016%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 92,486,687 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 46.9348%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 84,537,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 41.7326%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 85,410,389 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 42.7534%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 84,842,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 42.0896%。
（八）审议并通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 83,791,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 41.3522%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 83,987,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 41.5816%。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的第五届董事会
第二十三次会议决议公告（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意股份 119,646,754 股，占出席会议有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 63.0913%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2025 年年度股东会的
召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规
则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
司 2025 年年度股东会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
