证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2026-024
天津膜天膜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议通知已于2026年4月24日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2026-018），本次会议采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至2026年5月15日15:00期
间的任意时间。
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
其中：A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股
份 71,420,025 股，占公司有表决权股份的 23.6439％；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 41 人，代
表股份 51,254,675 股，占公司有表决权股份的 16.9681％。
公司董事、高级管理人员等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次
会议。
公司聘请的见证律师北京大成律师事务所李健律师、翟世龙律师现场出席本
次会议。
二、议案审议情况
本议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果： 同意 122,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果： 同意 1,425,275 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.7476%；反对 63,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,425,275 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.7476%；反对 63,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,425,275 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.7476%；反对 63,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,537,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,350,975 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 90.7563%；反对 137,600 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 9.2437%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,610,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,424,175 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.6737%；反对 64,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,425,275 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.7476%；反对 63,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,611,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,425,275 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.7476%；反对 63,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.2524%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,610,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,424,175 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.6737%；反对 64,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
本议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
审议结果：同意 122,610,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,424,175 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 95.6737%；反对 64,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 4.3263%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
对象发行股票的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
审议结果：同意 122,589,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的审议结果：同意 1,403,375 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 94.2764%；反对 85,200 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 5.7236%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见书
表结论性意见：本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会
