证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2026-038
江苏凯伦建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 15 日
幢 15 楼。
司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》等有关规
定。
二、会议出席情况
本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 34 人，代表股
份 181,336,888 股，占公司有表决权股份总数的 48.1523%。其中：通过现场投
票的股东及股东委托代理人 11 人，代表股份 181,001,688 股，占公司有表决权
股份总数的 48.0633%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 335,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0890%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人
现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000％。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 335,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0890%。
了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 977,120 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有
效表决权股份的 97.1369%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权股份的 0.4076%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的 2.4555％。
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
本议案关联股东凯伦控股投资有限公司、钱林弟、苏州矽彩光电科技有限公
司、陈显锋、李忠人、张勇、季歆宇回避表决，回避表决的股份总数为 180,330,968
股。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
本议案经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分
之二以上通过，表决结果为通过。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
表决结果:同意 181,308,088 股，占出席会议非关联股东（股东代理人）所
持有效表决权股份的 99.9841%；反对 4,100 股，占出席会议非关联股东（股东
代理人）所持有效表决权股份的 0.0023%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份的
中小股东总表决情况：同意 306,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.4081％；反对 4,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.2232％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的 7.3687％。
四、律师出具的法律意见
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
