证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-026
盛泰智造集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：嵊州五合东路 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,159,324 99.8873 262,300 0.0719 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,411,724 99.9565 9,900 0.0027 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,159,024 99.8872 262,300 0.0719 148,800 0.0409
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,714,300 99.7680 264,300 0.1483 148,800 0.0837
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,157,324 99.8867 264,300 0.0724 148,500 0.0409
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 329,717,824 99.8749 264,300 0.0800 148,500 0.0451
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,157,324 99.8867 264,300 0.0724 148,500 0.0409
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 333,190,824 99.8765 263,300 0.0789 148,500 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,158,324 99.8870 263,300 0.0722 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,410,724 99.9562 10,900 0.0029 148,500 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,159,324 99.8873 262,300 0.0719 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,159,324 99.8873 262,300 0.0719 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,411,724 99.9565 9,900 0.0027 148,500 0.0408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 364,411,724 99.9565 9,900 0.0027 148,500 0.0408
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 8,800 00
及 2026 年中期
分红规划的议
案
徐 磊先 生 2025
年 度 薪 酬 及 96.7490 2.0799 1.1711
标准的议案
王 培 荣 先 生
及 2026 年度薪
酬标准的议案
刘 向 荣 先 生
及 2026 年度薪
酬标准的议案
徐 浩 文 先 生
及 2026 年度薪
酬标准的议案
虞 俭先 生 2025
年 度 薪 酬 及 96.7593 2.0720 1.1687
标准的议案
代表董事刘建
薪先生 2025 年 12,29 263,3 148,5
度 薪酬 及 2026 5,400 00 00
年度薪酬标准
的议案
董事孙红梅女
士 2025 年度薪 12,29 263,3 148,5
酬及 2026 年度 5,400 00 00
薪酬标准的议
案
董事刘兴华先 96.7593 2.0720 1.1687
生 2025 年度薪
酬及 2026 年度
薪酬标准的议
案
董事魏春燕女
士 2025 年度薪 12,29 263,3 148,5
酬及 2026 年度 5,400 00 00
薪酬标准的议
案
董事李志青先
生（拟任）2026 96.7593 2.0720 1.1687
年度薪酬标准
的议案
丁开政先生（离 12,29 263,3 148,5
任 ） 2025 年度 5,400 00 00
薪酬的议案
龙兵初先生（离 12,29 263,3 148,5
任 ） 2025 年度 5,400 00 00
薪酬的议案
徐颖女士（离 12,54 10,90 148,5
任 ） 2025 年度 7,800 0 00
薪酬的议案
年度对外担保 96.7671 2.0641 1.1688
预计的议案
审计、内控审计 6,400 00 00
机构的议案
届董事会独立 98.7534 9,900 0.0779 1.1687
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
统计中小投资者投票结果的议案。
公司就议案 4.01 已回避表决；嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）就
议案 4.03 已回避表决；嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）就议案已
表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：万国良、王聪晖
(二) 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
