证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-028
广汇物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号广汇能源大厦 40 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长郭舰先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召
开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东会网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、独立董事孙慧女士现场出席会
议；董事/总经理刘栋先生、董事/副总经理徐刚先生、独立董事张文
先生视频出席本次会议。
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,420,771 99.6176 647,000 0.1080 1,642,300 0.2744
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 597,011,771 99.7163 647,000 0.1080 1,051,300 0.1757
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,627,671 99.6521 988,400 0.1650 1,094,000 0.1829
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,987,971 99.7123 647,000 0.1080 1,075,100 0.1797
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 597,009,871 99.7160 647,000 0.1080 1,053,200 0.1760
及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,783,871 99.6782 882,000 0.1473 1,044,200 0.1745
报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,960,671 99.7078 711,300 0.1188 1,038,100 0.1734
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,981,871 99.7113 684,000 0.1142 1,044,200 0.1745
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 84,789,781 89.0247 9,402,900 9.8725 1,050,300 1.1028
协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 596,882,771 99.6947 692,900 0.1157 1,134,400 0.1896
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司 2025 年度拟不
进行利润分配的议案
关于公司未来三年（2026
报规划的议案
关于接受控股股东担保并
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、于凌霄律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东会召集人和出席及列
席股东会人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
