证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-038
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日（星期五）
议室。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东代表共376人，代表公司股份数为211,968,236股，占公司有表决权股份总数
的38.2639％（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数
量2,727,495股，下同）。
代表公司股份数为192,569,409股，占公司有表决权股份总数的34.7621％。
络投票的股东共364人，代表公司股份数为19,398,827股，占公司有表决权股份
总数的3.5018％。
人，代表公司股份数为19,709,527股，占公司有表决权股份总数的3.5579％。其
中现场出席6人，代表公司股份310,700股，占公司有表决权股份总数的0.0561％；
通过网络投票364人，代表公司股份19,398,827股，占公司有表决权股份总数的
师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意211,460,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0175%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,201,988股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.4249%；反对470,539股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.3874%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意211,459,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,200,588股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.4178%；反对469,039股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.3798%；弃权39,900股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意211,443,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权10,900股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0184%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,184,588股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.3366%；反对485,839股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4650%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权
年度审计机构的议案》；
表决结果：同意211,471,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0266%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,213,188股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.4817%；反对440,039股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2326%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权
的议案》；
表决结果：同意209,119,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0225%。
其中，中小投资者表决结果为：同意16,860,382股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的85.5443%；反对2,801,545股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的14.2142%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃
权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2415%。
表决结果：同意 209,082,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 69,757 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0329%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 16,824,225 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 85.3609%；反对 2,815,545 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 14.2852%；弃权 69,757 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3539%。
表决结果：同意19,357,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1950%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,171,788股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.2717%；反对498,939股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5315%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意211,432,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权40,299股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0190%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,173,488股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.2803%；反对495,740股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5152%；弃权40,299股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意211,468,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0229%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,209,788股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.4645%；反对451,139股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2889%；弃权48,600股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意211,453,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0184%。
其中，中小投资者表决结果为：同意19,194,588股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.3874%；反对475,839股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.4143%；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权
行股票相关事项的议案》；
表决结果：同意210,167,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权52,800股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0249%。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,908,341股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的90.8613%；反对1,748,386股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的8.8708%；弃权52,800股（其中，因未投票默认弃
权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2679%。
上述第11项议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过，其余议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
意见书；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
