证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-029
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 14 日 9:15-15:00。
会议室
事会
权的公司股份 数为 308,345,193 股，占公 司有表决权股份总数 的
其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权的公
司股份数为 302,613,691 股，占公司有表决权股份总数的 30.4961%。
参加网络投票的股东及股东代表 293 人，代表有表决权的公司股份数
为 5,731,502 股，占公司有表决权股份总数的 0.5776%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 297
人，代表有表决权的公司股份数为 6,063,202 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6110％。
其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表有表决权的公司股份
数为 331,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0334％。通过网络投
票的中小股东 293 人，代表有表决权的公司股份数为 5,731,502 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5776％。
师列席了本次会议。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案并形成了决议：
表决结果：同意 307,569,793 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7485%；反对 655,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2126%；弃权 120,000 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,287,802 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 87.2114%；反对 655,400 股，占出
席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决 权股 份总 数的 10.8095% ；弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9792%。
表决结果：同意 307,426,093 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7019%；反对 798,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2589%；弃权 120,900 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,144,102 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 84.8413%；反对 798,200 股，占出
席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决 权股 份总 数的 13.1647% ；弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9940%。
构的议案》。
表决结果：同意 307,560,993 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7457%；反对 658,600 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2136%；弃权 125,600 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,279,002 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 87.0662%；反对 658,600 股，占出
席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决 权股 份总 数的 10.8622% ；弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0715%。
表决结果：同意 4,426,402 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 72.3859%；反对 1,562,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 25.5437%；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权
关联方山西振东健康产业集团有限公司回避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 4,374,602 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 72.1500%；反对 1,562,000 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.7620%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0880%。
一的议案》。
表决结果：同意 307,513,993 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7304%；反对 673,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2183%；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,232,002 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 86.2911%；反对 673,100 股，占出
席 本次 股 东会 中 小股 东 有效 表 决权 股 份 总数 的 11.1014% ； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6075%。
的议案》。
表决结果：同意 307,394,993 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6918%；反对 694,100 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2251%；弃权 256,100 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,113,002 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 84.3284%；反对 694,100 股，占出
席 本次 股 东会 中 小股 东 有效 表 决权 股 份 总数 的 11.4477% ； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2238%。
其中：
案》。
表决结果：同意 5,076,402 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 83.0373%；反对 777,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.7180%；弃权 259,500 股（其中，因未投票默认弃权
关联方山西振东健康产业集团有限公司、职工董事雷振宏先生回
避表决。
其中，中小股东表决情况：同意 5,026,202 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 82.8968%；反对 777,500 股，占出
席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决 权股 份总 数的 12.8233% ；弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2799%。
酬方案的议案》
表决结果：同意 307,437,393 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7056%；反对 775,300 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2514%；弃权 132,500 股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小股东表决情况：同意 5,155,402 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 85.0277%；反对 775,300 股，占出
席本 次股 东会 中小 股东 有效 表决 权股 份总 数的 12.7870% ；弃 权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1853%。
三、律师出具的法律意见
序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
年度股东会之法律意见书。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
