证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-024
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4 月 14 日
至 2026 年 5 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价不低于“长海转债”当期转股价格
（15.34 元/股）的 130%（含 130%，即 19.942 元/股）。根据《江苏长海复合材料
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募
集说明书”）中“有条件赎回条款”的相关规定，在转股期内，如果公司股票在任何连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
或部分未转股的“长海转债”。
自 2026 年 5 月 15 日起，因实施 2025 年度权益分派方案，
“长海转债”的转股
价格将调整为 14.99 元/股，对应的 130%为 19.487 元/股。若此后公司股票收盘价继
续不低于 19.487 元/股，则预计将触发有条件赎回条款。公司将根据规定，在触发
赎回条件当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风
险。
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，公
司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值
为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的
相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日
（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
“长海转债”的初始转股价格为 16.24 元/股，公司于 2021 年 5 月 18 日实施完成
了 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公
司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股价格由 16.24 元/股调整为 16.14 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 5 月 18 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
于 2021 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成了 2021 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股
价格由 16.14 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日（除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 24 日实施完成了 2022 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股
价格由 15.99 元/股调整为 15.79 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 24 日（除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 29 日实施完成了 2023 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股
价格由 15.79 元/股调整为 15.64 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日（除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-035）。
公司于 2025 年 5 月 29 日实施完成了 2024 年年度权益分派方案，根据《募集
说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转股
价格由原 15.64 元/股调整为 15.44 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 29 日起
生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
公司于 2025 年 9 月 26 日实施完成了 2025 年半年度权益分派方案，根据《募
集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“长海转债”的转
股价格由原 15.44 元/股调整为 15.34 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 26 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-067）。
分配预案》，除权除息日为 2026 年 5 月 15 日。若此次 2025 年度权益分派方案实施
完毕，根据《募集说明书》的相关规定，“长海转债”的转股价格将由原 15.34 元/股
调整为 14.99 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-022）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据《募集说明书》的相关规定，“长海转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：
交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面
总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
三、关于预计触发有条件赎回条款的具体说明
自 2026 年 4 月 14 日至 2026 年 5 月 14 日，公司股票价格已有 10 个交易日的
收盘价不低于“长海转债”当期转股价格 15.34 元/股的 130%（即 19.942 元/股），自
调整为 14.99 元/股，对应的 130%为 19.487 元/股。若此后公司股票收盘价继续不低
于 19.487 元/股，则预计将触发有条件赎回条款。
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的相关规定，在转股期内，如果公
司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转
股价格的 130%（含 130%）时，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的“长海转债”。
若在未来触发“长海转债”的有条件赎回条款，公司将根据《可转换公司债券管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的有关约定，
于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会，审议决定是否行使赎回权，并按照相关
规定及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。敬请广大投资
者详细了解“长海转债”有条件赎回条款的相关规定，并关注公司后续公告，谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
