证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-051
金融街控股股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 是 真 实 、准 确 、完
整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2026 年 4 月 29 日在《中国 证券报 》、《证券时报 》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，现
将会议有关安排再次提示如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 19 日 9:15）至投票结束时间
（2026
年 5 月 19 日 15:00）间的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午收市后在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一名代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、相关高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表审计
与内部控制审计机构的议案
注：公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
见公司于 2026 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
及其一致行动人作为关联股东需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记办法
份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、
股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东身份证明、股
票账户卡。
法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；受
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面
授权委托书（授权委托书格式请见附件二）。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
（1）登记时间：2026 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 18 日（上午 9:00~11:30，
下午 13:30~16:30）。
（2）现场登记时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 13:00~13:50，13:50
以后停止现场登记。
（3）会议开始时间：2026 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00。
（4）现场登记地点：北京市西城区金城坊街 7 号。
四、股东参加网络投票具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
六、联系方式
联系地址：北京市西城区金城坊街 7 号，金融街控股股份有限公司董事会办
公室；邮编：100033
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：范文
七、其他事项
本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
八、备查文件
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
附件一
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会结束当日）9:15，网络投票结束时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会结束
当日）下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金融街控股股份有限公
司 2025 年年度股东会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投
票提案
公司 2026 年度为全资子公司、控股子公司债务融资
提供担保的议案
公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服
务协议》暨关联交易的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意
见：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人签名（或盖章）：
（委托人为法人股东的，应当加盖单位印章）
授权委托书有效期限：自本次授权委托书签署之日起至本次会议结束时止
委托日期：2026 年 月 日
