证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-041
国新文化控股股份有限公司
关于第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二
次会议于 2026 年 5 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，
实到董事 7 人，其中董事王东兴委托董事杨玉兰参会表决，董事黄洁蔚因公缺
席；公司董事会秘书列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
