证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-039
广东泉为科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议的通
知于2026年4月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年4月28日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事会办公室依据董事会2025年度工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》
《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》等文件，公司独立董事邹育飞、石巧珺、周
永明、王秀峰、卞水明、唐人虎、蔡维灿、吴志强分别向董事会提交了2025年度《独立董
事述职报告》并将在公司2025年年度股东会上述职。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事
会工作报告》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《独立董事述职报告》《董事
会关于独立董事独立性的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
总经理雷心跃先生向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公
司管理层在董事会的带领下，认真、勤勉、忠实地履行自身职责，认真贯彻执行了董事会、
监事会、股东会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司财务管理中心依据《企业会计准则》及具体准则与应用指南，结合公司 2025 年度
实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务
决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
鉴于公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为负数、累计未分配利润为负且未弥
补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，经管理层讨论，2025 年度公司计划不进行利润
分配亦不进行资本公积转增股本。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会办公室依据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规，编制了《2025年年度报告》及
《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报
告摘要》和《2025 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务
报表及财务数据进行了审计，并出具了《2025 年年度审计报告》。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度审
计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司风控法务中心依据公司 2025 年度内部控制工作开展情况，编制了《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部
控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表未分配利
润 为 -83,921.33 万元，暨公 司未弥补 亏损金 额 -83,921.33 万元，因公 司实收 股本为
具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
经公司财务管理中心测算及中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025
年度计提减值损失17498.86万元。本次计提减值损失，事实依据充分，会计处理合理，
真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度计
提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司及子公司根据日常经营需要：预计2026年度将与关联方黄山朴蔓商业管理集团有
限公司及其旗下子（孙）公司发生必要的日常关联交易，预计总额度为人民币230万元；预
计2026年度将与关联方上海蕴秦贸易有限公司发生必要的日常关联交易，预计总额度为人
民币50万元。本议案，经第四届董事会独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过，关
联董事褚一凡回避表决。
具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司2025年年度股东会审议。
为满足业务发展及日常经营资金实际需求，公司及旗下子（孙）公司计划向银行等
融资主体申请总额不超过50,000万元的融资额度，公司及子（孙）公司为上述融资提供
不超过40,000万元的连带责任担保（不包含本次获批前的融资及担保额度）。
具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向银行等融
资主体申请融资额度预计及提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,提交公司 2025 年年度股东会审议。
为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司原材料及设备等采购货款
合计提供不超过人民币 0.8 亿元的新增担保额度，本次新增及原有采购货款担保金额合计
不超过人民币 1.5 亿元，担保期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司为下
属子公司采购提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司及下属子（孙）公司因经营发展需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公
司、实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 5000 万人民币的借款额度，借款期限不超
过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率
标准，借款额度在有效期限内可循环滚动使用。本议案经 第四届董事会独立董事专门会议及审
计委员会会议审议通过，实际控制人褚一凡女士为关联方，回避表决。
具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东、
实际控制人借款额度预计的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
为满足子（孙）公司经营发展需求、降低整体财务费用，公司预计后续与下属控股子公司
（含全资子公司、孙公司，下同）以及控股子公司之间将发生总额不超过 2 亿元的财务资助，包
括但不限于资金拆借、 委托贷款、委托付款等。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向下属子
公司提供财务资助预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
案》
公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于确认董事、高级 管理人员
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》和公司会计制度的相关要求，中
瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计并为公司出具了
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了审计，并出具了
否定意见的《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<2025 年度
否定意见内部控制审计报告专项说明>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了
保留意见的《审计报告》，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非
标准审计意见及其涉及事项的处理》有关规定，公司董事会对保留意见的《审计报告》涉
及事项作说明并出具《关于 2025 年度非标准审计意见涉及事项专项说明》。
具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度非标准审计意见涉及事项专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会定于 2026 年 5 月 28 日下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因公司全资子公司山东泉为电力工程有限公司（以下简称泉为电力）资金不足，为保
障正常生产经营、稳定员工队伍，泉为电力拟向青岛晟兴瑞投资合伙企业（有限合伙）借
款人民币 1700 万元整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公
司借款提供连带责任担保的公告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案,需提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东泉为科技股份有限公司董事会
