证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-028
平顶山天安煤业股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认与
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）为严格落实
国资管理机构监管要求及公司薪酬管理制度，进一步完善激励约束机
制，持续提升公司治理效能，推动公司高质量可持续发展，现依据《上
市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，
结合公司实际，确定 2025 年董事、高级管理人员薪酬情况，制定 2026
年董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认情况
公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确认情况详见《2025
年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高
级管理人员情况”的相关内容。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
在公司领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起执行，到新的薪酬方案通
过之日起终止。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起执行，到新的薪
酬方案通过之日起终止。
（三）薪酬方案
（1）在公司担任具体执行职务的非独立董事（含职工董事），
薪酬标准根据其具体职务及公司相关规则确定，且绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。结合当年经营业绩、绩效
考核等确定并领取薪酬。
（2）不在公司及控股股东范围内的企业担任其他岗位的外部非
独立董事，比照独立董事领取固定津贴。
（3）独立董事领取固定津贴，标准为 10 万元/年，按季度发放。
（1）高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于其基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
（2）高级管理人员 2026 年度基本薪酬根据其岗位职责、行业薪
酬水平并结合 2025 年度薪酬标准及 2026 年度公司经营目标等确定，
按月发放；公司根据 2026 年度经营目标完成情况和各高级管理人员
年度履职、工作业绩完成情况进行绩效薪酬考核评定，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
（1）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得
税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬按照其实际任期计算并予以发放。
三、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
司董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度
薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，
全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；同时审议通过了
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》。公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案经公司董事会审议
通过后生效并执行；公司董事 2026 年度薪酬方案尚需提交公司 2025
年年度股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
