证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2026-012
北京天玛智控科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）
天玛智控顺义创新产业基地
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 110
普通股股东所持有表决权数量 359,028,747
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.9165
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘治国先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,630,363 99.8890 300,856 0.0837 97,528 0.0273
告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,603,363 99.8815 350,856 0.0977 74,528 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,581,803 99.8755 372,416 0.1037 74,528 0.0208
年-2028 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,603,363 99.8815 300,056 0.0835 125,328 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,599,236 99.8803 331,183 0.0922 98,328 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 358,541,067 99.8641 386,852 0.1077 100,828 0.0282
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 提请
审议公司
度利润分
配方案的
议案
关 于 提请
审议《北
京天玛智
控科技股
份有限公
司未来三
年 （ 2026
年 -2028
年）股东
分红回报
规划》的
议案
关 于 提请
审议公司
非独立董
事 2025 年
度领取薪
酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-6 均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表
决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：吴桐、赵洁
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
