莱绅通灵珠宝股份有限公司
（股票代码：603900）
莱绅通灵珠宝股份有限公司
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一、 现场会议时间：2026年5月26日下午14:00
二、 网络投票时间：
交易系统投票平台为2026年5月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互联网投票平台为2026年5月26日9:15-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部会议室
四、 会议联络方式：公司证券法务部（电话：025-52486808）
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
(四) 独立董事述职
(五) 高级管理人员薪酬方案说明
(六) 现场投票表决，进行计票和监票
(七) 宣布现场投票表决情况
(八) 股东交流
(九) 统计现场和网络合并表决结果
(十) 宣读本次股东会决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 会议结束
议案一：
各位股东、股东代表：
详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度
报告摘要》。
请各位股东、股东代表审议。
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议案二：
关于 2025 年度不进行利润分配的议案
各位股东、股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于
母公司所有者的净利润为59,744,329.51元，截止2025年12月31日，公司母公司
期末未分配利润为人民币193,742,286.87元。
向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利34,302,384.00
元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的57.42%。
鉴于2025年度累计现金分红金额占公司2025年归属于上市公司股东的净利
润的比例已达到57.42%，并结合2025年度经营情况及现金流状况和未来业务发展
需求，公司2025年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公
积金转增股本。
综上，公司前三季度现金分红后年度不再进行利润分配，符合中国证监会《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符
合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。
请各位股东、股东代表审议。
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议案三：
各位股东、股东代表：
详情请见公司于2026年4月17日披露的《2025年度董事会工作报告》。
请各位股东、股东代表审议。
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议案四：
各位股东、股东代表：
公司 2025 年董事实际薪酬情况符合公司 2024 年年度股东会批准的董事薪
酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”
之“董事和高级管理人员的情况”。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《董事和高级管理人员薪酬制度》等
规定，公司独立董事、外部董事、非独立非执行董事领取津贴，执行董事和职工
董事的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬包括绩效工资
和年度绩效奖金，且绩效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。
非执行董事领取津贴，年津贴 4 万元/位；执行董事和职工董事根据担任的其他
具体职务领取薪酬，包括基本薪酬和绩效薪酬，其中马峻先生以执行公司事务的
董事长领取薪酬，庄瓯先生以总裁职务领取薪酬，易春秀女士以渠道和大客户部
负责人职务领取薪酬。绩效薪酬包括绩效工资和年度绩效奖金。
（1） 绩效工资的评价方法
姓名 职务 计算办法
按董事长年度考核净利润目标考核，达成发放绩
马峻 董事长
效工资，否则不予发放
庄瓯 董事、总裁 按考核净利润实际达成率进行计算
线下运营毛利达成系数*50%+考核净利润达成系数
易春秀 职工董事
*50%，其中季度占比 60%、年度占比 40%
（2） 年度绩效奖金评价方法
年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净
利润同比增量部分”
（同期利润若小于 0，按 0 计算）的 20%以内，设置增量奖金
池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。
（3） 中长期激励收入
公司董事的中长期激励收入主要为股权激励，董事、总裁庄瓯先生持有公司
股权激励股份 15 万股，均已解除限售；职工董事易春秀女士持有公司股权激励
股份 6 万股，均已解除限售。2026 年度，上述股权激励事项按照公司 2022 年限
制性股票激励计划执行。
若董事职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同职务的任
职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。
请各位股东、股东代表审议。
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议案五：
董事和高级管理人员薪酬制度
各位股东、股东代表：
详情请见公司于2026年4月17日披露的《董事和高级管理人员薪酬制度》。
请各位股东、股东代表审议。
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议案六：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间
尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业
道德规范，客观、公正的发表独立意见。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年报审计及内
控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），其中年报审计 95 万元（含税）、
内控审计 20 万元（含税），审计费用与上年相同。
请各位股东、股东代表审议。
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附件一、
独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
详情请见公司于 2026 年 4 月 17 日披露的《2025 年度独立董事述职报告（黄
国雄）》
《2025 年度独立董事述职报告（陈益平）》和《2025 年度独立董事述职报
告（付锦华）》。
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附件二、
各位股东、股东代表：
公司 2025 年高级管理人员实际薪酬情况符合第五届董事会第七次会议批准
的高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治
理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《董事和高级管理人员薪酬制度》等
规定，公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩
效薪酬占基本薪酬和绩效薪酬总和的比例不低于 50%。其中绩效薪酬包括绩效工
资和年度绩效奖金。
（1） 绩效工资的评价方法
高级管理人员的绩效工资由季度绩效、年度绩效构成，其中季度占比 60%、
年度占比 40%。
姓名 职务 考核指标
刘靳 财务负责人 （毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%）*岗位绩效
曹颖 董事会秘书 （毛利达成率*50%+考核净利润达成率*50%）*岗位绩效
注：岗位绩效达成 80%及以上系数为 1.00，低于 80%按照实际达成率计算。
其中达成率与达成系数对应关系如下：
达成率 达成系数
≥120% 1.3
（2） 年度绩效奖金评价方法
年度绩效奖金即年度利润增量奖金池，以年报年度净利润增量为基础，按“净
利润同比增量部分”
（同期利润若小于 0，按 0 计算）的 20%以内，设置增量奖金
池，用于激励公司执行董事、高级管理人员及核心骨干员工。
（3） 中长期激励收入
公司高级管理人员的中长期激励收入主要为股权激励，财务负责人刘靳先生
持有公司股权激励股份 12 万股，其中 6 万股已解除限售，尚有 6 万股未解除限
售；董事会秘书曹颖女士持有公司股权激励股份 12 万股，均已解除限售。2026
年度，上述股权激励事项按照公司 2022 年限制性股票激励计划方案执行。
董事、总裁庄瓯先生的 2026 年薪酬方案详见董事薪酬方案。
若高级管理人员职务在年度内有所调整，则按照上述原则和标准，根据不同
职务的任职期间分别确定其薪酬，并授权董事会薪酬与考核委员会具体审批确定。
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