证券代码：300687 证券简称：赛意信息
广州赛意信息科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广
州赛意信息科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《广州赛意信息
科技股份有限公司独立董事制度》的规定，本人在 2025 年度作为广州赛意信息
科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真履行独立董事的职责，
了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽
职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认
真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2025 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事基本情况
本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、
注册会计师，2022 年 3 月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性
文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会
对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客
观判断的情形。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
会 10 次，列席 1 次股东会。本人积极参加会议，本着勤勉、诚信、负责的态度，
认真阅读会议材料，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使
表决权。本人认为公司会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关
审批程序，合法有效。
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本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事
项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，并得到及时反馈。在深入了解情
况的基础上，本人对所出席会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均
投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员。
本人作为审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会
工作细则》的相关规定，报告期内，组织召开了五次审计委员会会议，认真审议
公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事宜。定期与内部
审计部门就定期报告的财务情况进行沟通询问，认真审阅公司定期报告的真实
性、准确性，就关联交易、资金占用、对外担保、投资理财等事项进行重点关注。
本人作为公司董事会提名委员会委员，充分审查公司总经理、非独立董事的
候选人资格，充分了解候选人的教育背景、品德素养和履职能力；认真审议相关
议案，勤勉、公正、客观地履行了提名委员会委员的职责。
（三）履行独立董事特别职权的情况
报告期内本人任职期间，作为独立董事：
（四）保护投资者权益方面的工作
则文件，积极参加相关培训，加深对相关法律法规的认识和理解，不断提高自己
的专业能力。
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易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等规定持续、规范地进行信息披露。2025 年，公司
共披露文件 170 份，保证投资者能有效获得公司经营情况和战略实施进展，做到
了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司根据《投资者关系管理
制度》，由证券投资部作为公司投资者关系管理的职能部门，公司在官方网站专
门开设了投资者关系模块，并设置了投资者联系电话与邮箱，保证了与投资者的
顺畅沟通，及时对投资者的问题进行解答与响应。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
了解公司审计工作的完成情况，关注审计过程，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（六）对公司进行现场考察的情况
营情况及利用现场参加会议的机会，了解公司内部控制、日常治理等情况。同时
通过电话、微信等形式，与公司其他董事、高管和其他人员保持密切联系，了解
公司日常经营情况并关注外部环境及市场变化对公司的影响，获悉公司各重大事
项的进展情况。另外，时刻关注报纸和网络等媒体上有关公司的宣传和报道，及
时掌握公司舆情及公司经营动态。
（七）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层与本人保持了定期的沟通，使本人能及时了解公司生
产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议
前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。
（一）应当披露的关联交易
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本人高度重视关联交易的公允性、必要性和合理性。2025 年度，公司不存
在需要提交董事会审议的关联交易事项。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的
情况
本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露
程序合法合规。报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了定期报告及内部控制评价报告，客观、真实、准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法
律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）续聘会计师事务所
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在规定时间内积极推动会计师事
务所的续聘工作，本人对天健会计师事务所的执业情况进行了审查，查阅了天健
及相关人员的资格证照、履职经验和诚信记录等资料，认为天健具备为公司提供
审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力，同意聘任天健为公司 2025
年度审计机构，审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）高级管理人员薪酬
公司董事会审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬方案》，公司董事长张
成康先生、董事刘伟超先生、董事刘国华先生属于关联董事，在审议该项议案时
已经对该议案回避表决。公司董事会审议《2025 年度高级管理人员薪酬方案》
的程序及信息披露情况符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）股权激励相关事项
公司 2024 年度权益分派实施完毕后，公司董事会审议通过了关于调整 2022
年、2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案，以及作废部分已授予但尚未
归属的 2020 年、2021 年、2022 年限制性股票的议案。
本人在股权激励相关议案审议前，充分阅读了会议材料，完全了解限制性股
票激励计划授予价格的调整原则与调整方式、限制性股票归属条件成就情况、激
励对象离职及绩效考核未完全达标情况等，认为公司股权激励相关议案的审议程
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序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别
是中小股东利益的情形。
四、总体评价
《上市公司治理准则》和《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审
议公司董事会及各专业委员会的各项议案，积极参与相关议案的决策，就相关问
题进行充分的沟通，助力公司的发展和规范运作。在此基础上，本人凭借自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司及中小投资者的合法
权益。
律法规、公司章程的规定，勤勉认真地履行职责，加强与董事、监事、经营管理
层的交流与沟通，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供更多有建设性的意
见，进一步提高公司科学决策水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整
体利益和中小投资者的合法权益。
广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事：韩玲
二〇二六年四月二十八日
