证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-044
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议。会议通
知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长周怡雯女
士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本
次董事会，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度全年的工作情况，形成了 2025
年度董事会工作报告。同意公司董事长周怡雯女士报告的《公司 2025 年度董事
会工作报告》。公司独立董事岳修峰、徐文学、姜姗姗分别就 2025 年度工作情
况做了总结，并将在公司 2025 年年度股东会上做述职报告。（具体内容详见公
司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》）
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏鼎
胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润
为人民币1,572,592,161.24元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 4 月 29 日，
公 司 总 股 本 929,267,213 股 扣 减 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 5,009,862 股 后 的
的 37,170,688.52 元含税现金红利）合计为 157,324,144.15 元（含税），占当
年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 30.68%。剩余未分配利润转入
下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等公司
股票上市地证券交易所的上市规则、《公司章程》等相关规定，回购专用账户中
的股份不享受利润分配的权利。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授
权董事会进行 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
项报告>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存
放、管理与实际使用情况鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具
的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查报告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》等相关法律规范的规定，同意公司编制的《江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。同时，天健会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年
度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并提交董事
会审议。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2026 年度对外担保授权的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2026 年度公司融资业务授权的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026
年度日常关联交易的公告》。
关联董事周怡雯、王诚回避本议案的表决。
表决结果：7 票同意，占全体非关联董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审核通过后提交
董事会审议。
随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加，为规避和防范汇率
波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低
汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。同意公司及合并报表范围内的子公司
开展外汇套期保值业务，预计 2026 年度进行外汇套期保值业务的交易金额累计
不超过 27 亿美元（或其他等值外币）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务
期间为本议案通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。公司主要通过海通期
货股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产规
模及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析，本次公司
进行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 7000 万元或铝锭套期保值
数量 50 万吨以内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2026 年度开展铝锭套期保值业务的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用
最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行投资理财，本次理财额度的授权期
限自本次董事会审议通过之日起12个月内。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公
告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
（1）公司非独立董事、高级管理人员按照公司制度领取基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励。基本薪酬根据其在公司及子公司担任的根据所任职位的价值、
责任、能力、市场薪资行情等因素确定，作为年度基本报酬，按月发放。绩效薪
酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当
年考核结果统算兑付，按年发放，可递延支付。中长期激励：公司可根据实际经
营效益情况，适时实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，具体
方案根据国家相关法律法规及公司实际情况另行制定。
（2）公司独立董事的津贴标准均为 60,000 元/年（税前）。
（3）未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事津贴、薪酬。
公司可根据未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、
股东会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案发表如下审核意
见：认为公司董事、高级管理人员的薪酬全面考虑了公司的实际经营情况，以及
行业水平、所在地区的经济发展水平等，有利于调动公司董事、高级管理人员的
工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展。同意提交董事会审议，尚需提交
公司股东会审议。
议案》
在满足中期利润分配前提条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，
结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红具
体方案并全权处理中期分红方案一切事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的江
苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会
授权董事会进行 2026 年中期分红方案的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司 2025 年年度
报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公
司 2025 年年度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事
会审议，尚需提交公司股东会审议。
机构的议案》
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作
量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用；
同时，提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事
会审议，尚需提交公司股东会审议。
告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量
发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内
在稳定性，促进资本市场健康发展，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡
议》等相关规定，公司结合所在行业发展状况，公司对 2025 年“提质增效重回
报”行动方案出具了评估总结，并编制了 2026 年度“提质增效重回报”行动方
案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估
报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜
新能源材料股份有限公司章程》的规定，公司决定对《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交董事
会审议。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
