证券代码：301179 证券简称： 泽宇智能 公告编号：2026-014
江苏泽宇智能电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于公司第三届董事会第十一次会议审
议决定，于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，对董事会审议的需要
提交公司股东会的议案进行审议，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 10:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人
（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日
常关联交易预计的议案
关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司
提供担保额度预计的议案
以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
提案编码为 10.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 7.00、9.00 的议
案属于个别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委
托进行投票；上述议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东
委托代理人的，应持授权委托书（见附件二）、代理人身份证、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托
书（见附件二）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员
应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2026 年 5 月 18 日前（含 18 日）
送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。
（1）联系人：丁龙霞
（2）联系电话：0513-85359899
（3）电子邮箱：zeyu@zeyu99.com
（4）传真号码：0513-85359800
自理。
司 2025 年度股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受
电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会
议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏泽宇智能电力股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
宇投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
江苏泽宇智能电力股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏泽宇智能电
力股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度
日常关联交易预计的议案
关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司
提供担保额度预计的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
江苏泽宇智能电力股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登
记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东会上发言。
