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司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会
赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议，不断规范公司治理。全体
董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2025
年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度经营情况回顾
商业成功”的企业使命，坚持“以客户为中心的持续创新”的企业理念，围绕“以
电子价签系统为切入点，致力于零售门店数字化，由智能硬件到方案到数字服务”
的战略定位，加速推动企业发展建设、全面提升企业管理工作水平，继续深化海
外市场的开拓，坚持产品创新驱动理念，增强公司发展动能。
报告期内，公司实现营业收入 421,153.46 万元，同期减少约 6.12%。受营业
收入减少、毛利率降低以及运营费用率增加的综合影响，公司 2025 年度归属于
上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 47,692.60 万元，较上一年度下降
长 36.90%。
二、2025 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场结
合通讯方式召开。具体情况如下：
表决
召开时间 召开届次 审议事项
情况
月 10 日 事会第七 2.《关于调整公司组织架构的议案》。
次会议
第二届董
事会第八 通过
月1日 2.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
次会议
案》；
自筹资金的议案》；
第二届董 10. 审议《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
事会第九 11. 审议《关于 2025 年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》； 通过
月 23 日
次会议 12. 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；
商变更登记的议案》；
第二届董
事会第十 通过
月 12 日 2.审议《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；
次会议
第二届董
事会第十 通过
月 22 日 项报告>的议案》；
一次会议
月 28 日 事会第十 1.审议《关于回购公司股份方案的议案》。 通过
二次会议
月 27 日 事会第十 1.审议《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 通过
三次会议
第二届董
事会第十 通过
月 14 日 2. 审议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度及 2026 年度日常关
四次会议
联交易预计的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按
照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体
情况如下：
表决
召开时间 召开届次 审议事项
情况
通过
月 16 日 度股东大会 工商变更登记的议案》
制度＞的议案》
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性
事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，审计委员会共
召开 4 次会议、战略委员会共召开 1 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，
各专门委员会履职情况如下：
报告期内，公司召开一次战略委员会会议，董事会战略委员会严格按照《董
事会战略委员会实施细则》的要求，认真谨慎履行职责，积极了解行业发展状况
和公司的经营情况，对公司年度利润分配预案、ESG 报告进行审议，对公司发
展规划提出了合理化建议。
报告期内，公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会严格按照《董事会
审计委员会实施细则》对公司财务报告、内部控制情况、会计师事务所聘任等事
项进行审议。审计委员会积极与外部审计机构沟通，日常指导和监督公司财务、
内部审计工作，督促并配合会计师事务所开展审计工作。
报告期内，公司共召开二次薪酬与考核委员会会议，董事会薪酬与考核委员
会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的要求，对公司董事、高级管
理人员薪酬及履职情况事项进行了审议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，
根据公司实际情况，对公司董事和高管薪酬进行了深入讨论和审慎审议，切实履
行薪酬与考核委员会的职能。
（四）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，在作出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董
事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专
业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，
提高了公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
三、2026 年董事会工作计划
公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股
东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，
加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事的专业优势。通过发挥董事会专门委
员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，突出发挥董事会在定战略、
做决策、防风险等方面的作用，推动公司高质量发展。
做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部
门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，确保公司信息
披露内容的真实、准确、完整，切实保障股东尤其是中小股东的权益。
公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与
投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供
透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信
息知情权，切实维护中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形
象。
根据零售行业数字化发展趋势，公司 2026 年将持续推进公司发展战略，以
AI 驱动的数字孪生战略为核心，强化技术创新、优化产品和综合解决方案、强
势开拓市场、深化生态协同、优化组织力，持续引领全球零售行业智能化升级，
实现公司持续稳定发展，为客户、股东、合作伙伴及行业各方创造更大价值。
公司将深化全场景智慧门店综合解决方案布局，依托十余年积累的零售场景
技术实力，整合电子价签、AI 相机、智能购物车、门店机器人、门店节能软件
等产品，构建全场景数字化综合解决方案，为全球零售客户提供覆盖门店运营全
环节的智慧解决方案；始终从客户需求出发，为全球客户提供高实用性、高性价
比方案，通过长期稳定的价值交付与持续创新，确保产品竞争力持续优于行业平
均水平。
依托数字孪生基础平台，公司将为全球零售商、品牌商、技术提供商等在内
的泛零售行业伙伴构建一个围绕“AI+数据”的价值共创舞台，持续聚焦零售创
新，助力行业各方实现可持续发展。
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