荣盛石化股份有限公司
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2026 年第一次独立董事
专门会议于 2026 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，
实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持
本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于确认 2025 年年度实际发生的日
常关联交易及 2026 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行了审议，
以记名投票方式通过了上述议案，并发表意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛
石化的独立董事，对荣盛石化第七届董事会第五次会议的相关事项进行了审议，
我们认为：
分利用荣盛石化及关联方的优势资源，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石
化及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定。
合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、
有效，符合《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合荣盛
石化和全体股东利益，未对荣盛石化独立性构成不利影响，不会损害荣盛石化
和非关联股东的利益。
因此，我们同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第五次会议审议，
在董事会表决过程中，关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
