证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2026-006
广东新劲刚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，
并于 2026 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾萍先生、张志杰先生和朱映彬先生
以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王
雷先生、刘愉婷女士列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“公司法”）等法律法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相
结合的表决方式，形成以下决议：
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》
公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营
情况正常。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度总经理工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度
董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据
经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的指导思想和
主要工作任务。
-1-
公司独立董事曾澜（已离任）、曾萍、张志杰、朱映彬分别向董事会递交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度
独立董事述职报告——曾澜（已离任）》《2025 年度独立董事述职报告——曾萍》
《2025 年度独立董事述职报告——张志杰》《2025 年度独立董事述职报告——朱映
彬》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
公司董事会审议通过了《公司 2025 年度审计报告》。具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2025 年度审计报告》。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
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经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于
上市公司股东的净利润为 81,485,940.79 元，母公司实现的净利润为 34,526,469.57
元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,452,646.96 元后，截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 611,561,038.72 元；母公司累计未分配利润
为 42,146,889.90 元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）为基
数，向全体股东每 10.00 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。若实施利润分配方
案时，公司总股本发生变化的，将按照分配比例【即向全体股东每 10.00 股派发现
金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本】不变的原则对现金
分红总金额进行相应调整。若以 2025 年 12 月 31 日公司总股本扣减公司回购专用证
券账户中的股份 1,363,119.00 股后的股本，即 250,060,305.00 股为基数，预计派发现
金股利 25,006,030.50 元（含税）。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议《关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
为进一步提升公司管理水平，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，
建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，综合考虑行业状况及公司
生产经营实际情况，董事会同意结合公司实际及董事、高级管理人员工作情况，根
据 2025 年制定的《2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》进行考核并发放薪
酬，具体详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理”之“六、董事、高级
管理人员情况”相关内容；同意根据公司实际情况制定《2026 年公司董事、高级管
理人员薪酬方案》，具体情况如下：
能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司
薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 12 万元（税前），未在公司担
任其他职务的非独立董事津贴标准确认为每年 15 万元（税前）。
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另行支付董事津贴。
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中：
基本薪酬：根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力、市场薪
资行情等综合要素确定；
绩效薪酬：以经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和高管人员工作业
绩完成情况核定。绩效薪酬的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价依据经
审计的财务数据开展。按绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付；
中长期激励收入：公司根据经营情况，可以依照相关法律法规和《公司章程》，
实施股权激励计划或员工持股计划等激励机制。
本议案提交董事会审议前，已经第五届董事会独立董事第三次专门会议和第五
届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提
交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务额度的
议案》
为满足公司经营和发展需要，经综合评估，公司拟于 2026 年内向相关银行申请
不超过 15 亿元人民币的综合授信及相关信贷业务额度。具体每笔授信及相关信贷业
务额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准，各银行实际授信及
相关信贷业务额度可在总额度范围内调剂，在总额度内授权公司依据实际资金需求
办理银行信贷业务。
上述授信及相关信贷业务总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司授权由
董事长审核并签署上述授信及相关信贷额度内的所有文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。
授权期限内银行授信额度超过上述范围的，须提交董事会或股东会批准后执行。
授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及相
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关信贷业务的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提
下，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。本次投资期限为自董事会审议通过之日起
提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。
具体 内容详见公 司同日在中国证监 会指定的创业 板信 息披露网站巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需
求的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第五届董事会
第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专
户。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2025 年度公司计提信
用减值准备合计人民币 38,881,775.07 元，转回人民币 14,912,043.13 元，计提资产减
值准备合计人民币 20,529,919.78 元，转销人民币 7,614,842.64 元。
董事会认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司
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实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有
合理性。同意公司于 2025 年度计提前述信用减值准备及资产减值准备。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值
准备的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深
圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会以简易程序
向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度
股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于<2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
市公司规范运作》
式》等规定，编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《2025 年度募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合相关规定。公司执行变更后的会计政策，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，
公司董事会同意本次会计政策的变更。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
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议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机
制，不断优化公司薪酬管理体制，有效地调动高层管理人员的积极性和创造性，提
高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关
法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，董
事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十六）审议通过《关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》
为充分保护中小股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一
上市公司现金分红》
《公司章程》等的相关规定，并综合公司的盈利能力、发展规划、
股东回报、外部融资环境等因素，制订了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划》。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
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议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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（十七）审议通过《关于业绩承诺期满减值测试情况的议案》
公司委托中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中
联评估”）对仁健微波截至 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行评估。根据
中联评估出具的《广东新劲刚科技股份有限公司拟进行业绩承诺期届满减值测试涉
及成都仁健微波技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字
【2026】第 VKGQD0278 号），中联评估采用资产基础法和收益法作为评估方法，
选用收益法评估结果作为最终评估结论，仁健微波的股东全部权益账面值为人民币
增值率为 247.41%，未发生减值。
仁健 微波 60%股权 市场 价值为 26,435.59 万元，大于其 交易时的评估价值
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
根据相关法律法规和中国证监会的规定，依据公司 2026 年第一季度实际经营情
况，编制《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此
报告为公司财务部编制，未经过会计师事务所审计。
本议案提交董事会审议前，已经第五届审计委员会审议通过。
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）15:00，在广东省佛山市禅城区古新路
采取现场投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
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案》；
具 体内容 详 见同日 在 中国证监 会指定 的创 业板信 息披 露 网站 巨 潮资 讯网
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议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
广东新劲刚科技股份有限公司董事会
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