证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2026-014
上海美农生物科技股份有限公司
关于 2025 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的
公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，
以 资 本公 积 向 全 体股 东 每 10 股转 增 3 股。 以 本公 告披 露日的 公司 总 股 本
公司剩余未分配利润结转以后分配。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26
日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况
公告如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配
预案，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报等多方面因素，
符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公
司和全体股东的利益。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
同意通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根
据 2025 年的经营情况以及未来发展需要，编制的《关于公司 2025 年度利润分配
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预案的议案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况
分配基准：2025 年度
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2025 年度
公司实现归属于上市公司股东的净利润 54,810,535.80 元；母公司 2025 年度实
现净利润 38,132,679.92 元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金
配的利润为 225,933,601.42 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润
为 141,866,222.69 元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 3 股。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计算，
本次预计合计派发现金 28,156,935 元，合计转增 42,235,402 股，转增金额未超
过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后，公司总股本将由
注：公司本次转增股数不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人
业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准。
年度中期分红和本次预计现金分红总额）；公司以现金为对价，采用集中竞价方
式实施的股份回购金额为 61,000,518.54 元（不含交易费用）。公司 2025 年度
现金分红和股份回购总额预计为 103,235,921.04 元，占 2025 年度合并报表归属
于母公司所有者的净利润的比例为 188.35%。
注：公司回购股份并注销事宜于 2025 年 2 月 21 日办理完成，其中，42,993,246.30 元的交易金额发
生在 2024 年度，2025 年度发生金额为 18,007,272.24 元。
如在利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变化，公司将按照“分
配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
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三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,051,096 60,850,974.25
（预计数）
回购注销总额（元） 61,000,518.54 注 2 0 0
归属于上市公司股
东的净利润（元）
研发投入（元） 24,839,817.14 20,882,512.84 21,965,539.80
营业收入（元） 561,265,718.82 489,929,618.41 504,419,868.40
合并报表本年度末
累计未分配利润 225,933,601.42
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 141,866,222.69
（元）
上市是否满三个
是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 148,137,472.75
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 61,000,518.54
（元）
最近三个会计年度
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 209,137,991.29
购注销总额（元）
最近三个会计年度
累计研发投入总额 67,687,869.78
（元）
最近三个会计年度
累计研发投入总额
占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风
险警示情形
注 1：2025 年度现金分红总额含公司于 2026 年 1 月 7 日已实施的 2025 年度中期分红 14,078,467.50
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元和本次预计现金分红总额。
注 2：公司回购股份并注销事宜于 2025 年 2 月 21 日办理完成，其中，42,993,246.30 元的交易金额发
生在 2024 年度，2025 年度发生金额为 18,007,272.24 元。
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度累计现金分红金额不低于最近三个
会计年度年均净利润的 30%，且不低于 3,000 万元，因此，不触及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
（二）现金分红方案合理性说明
号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司当前经
营状况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，符合
公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。
值且报告期内盈利，2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、其他非流
动金融资产财务报表项目核算及列报合计金额分别为 4,328.88 万元、306.45 万
元，其分别占总资产的比例为 5.48%、0.37%。
会造成公司流动资金短缺，亦不会影响公司正常经营的资金需求。过去十二个月
内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情形。未来十二个月内，公司虽然存
在使用募集资金补充流动资金的情形，但仅是为了提高资金管理效率，拟将“新
建饲料相关产品生产项目”结项时预留的用于支付部分尾款的但尚未使用完毕
的资金约 103.19 万元（截至 2026 年 3 月 31 日的账户余额，含利息等收入，最
终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营活动。具体内容详见公司披露的相关公告。
综上所述，关于公司 2025 年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
四、相关风险提示
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
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制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕
信息的泄露。
五、备查文件
年第二次会议决议。
特此公告。
上海美农生物科技股份有限公司
董事会
