证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-009
法狮龙家居建材股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888
号以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯方式
出席会议 1 名）。
会议由董事长沈正华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年度报告>
及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度总经理工
作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度会计师事
务所的履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会审计委员会
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事会对在任独立
董事独立性自查情况的专项意见>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度财务决算
报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年度利润分
配方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会计师事务所
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年度申请银
行授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司使用自有资金进行
现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司计提资产减值准备
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议《关于<法狮龙家居建材股份有限公司董事、高级管理人员
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决，直
接提交公司董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（十八）审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司聘任财务负责人的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于<法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年第一季度
报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开法狮龙家居建材股份有限公司 2025 年年
度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议
案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于改选公司第三届董事会部分非独立董事的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
法狮龙家居建材股份有限公司董事会
