深圳科士达科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（独立董事：徐政）
本人作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届董事
会的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、
规章和制度的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将
一、独立董事的基本情况
本人毕业于日本九州工业大学电气工学系，博士。先后任职于上海交通大学
电力系统及计算机科学系、日本九州工业大学、松下电器马达公司家电产业马达
事业部、深圳市瑞凌实业股份有限公司独立董事、清华大学电机系副教授，现任
深圳市海司特电力科技有限公司执行董事兼总经理、深圳天源新能源股份有限公
司董事兼总工程师、青岛斑科变频技术有限公司监事。本人自 2019 年起担任科
士达独立董事，并于 2025 年任期届满离任。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职概况
会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数
董事会 6 6 0 0 0 6
股东会 3 2 1 0 0 /
本人会议前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，
就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，得到及时反馈，没有事先否决的情况。
（1）审计委员会：作为公司第六届董事会审计委员会委员，严格按照《董
事会审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期
内，共参与 5 次审计委员会会议，会议经过充分沟通讨论，对公司 2024 年财务
报告、 2024 年度内部控制评价报告、年审会计师 2024 年度审计工作的总结报
告、公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明以及
聘任 2025 年度审计机构等 2024 年年报相关事项进行了审议；对 2025 年季度
财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划等事项进行了审议。
（2）薪酬与考核委员会：作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严
格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极召集、参加薪酬与考
核委员会开展相关工作。报告期内，共召集并参与了 4 次薪酬与考核委员会会议，
对公司推出股票期权激励方案、公司 2024 年度高管薪酬、2025 年度高管预计薪
酬等事项进行了审议。
（3）提名委员会：作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提
名委员会工作细则》等规定，积极参与提名委员会开展相关工作。报告期内，共
参加了 1 次会议，对提名第七届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表等议
案进行了审议。
（4）独立董事专门会议：2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专
门会议。
勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东会的召集
召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，
对公司董事会和股东会各项议案事项进行了认真审议及审慎表决。此外，本人在
司具体事项进行审计、咨询或核查；②未向董事会提请召开临时股东会；③未提
议召开董事会会议。
的相关规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，
仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2024 年
度审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2024 年度
审计总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟通。
通过上述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重
点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、
真实地反映公司情况。
（1）审慎客观行使表决权
况，并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，
并审慎行使表决权。
（2）密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法
律法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资
者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
（3）持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完
善和执行情况，以及股东会、董事会决议的执行情况；通过参加股东会，听取投
资者的意见和建议，了解投资者关注问题。
报告期内，本人累计现场工作时间达到十五日，充分利用参加董事会、董事
会专门委员会会议、股东会的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、现
场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。本人重点关注公司产
品技术、主营业务、行业发展方向、宏观政策等，利用自身的专业知识和从业经
验，有针对性地为公司的产品技术、项目管理等方面提出自己的意见和建议。密
切关注外部环境变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
本人与董事会其他董事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够及时
了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻
碍。
（1）公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确保本人与其
他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能
够获得足够的资源和必要的专业意见。
（2）保障本人享有的知情权。在董事会及专门委员会审议相关事项前，及
时向本人发出会议通知和资料并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能
够充分沟通并表达意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
布局以及行业未来趋势等；
务所的相关议案。该所 2024 年度勤勉执业，已圆满完成财务报表及内控审计工
作。本人对本次审计机构续聘事宜开展审慎核查并，认为该所专业能力、执业独
立性均符合公司审计工作要求；
照公司薪酬管理办法严格执行，薪酬体系设置合理公允，与行业整体薪酬水准及
公司实际经营状况相适配，相关薪酬事项不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东合法权益的情况；
的激励对象范围、授予价格设定、业绩考核标准、归属安排及内部审议流程等关
键内容进行了全面且审慎的核查；
第二十六次会议及 2025 年第二次临时股东会审议的董事会换届选举相关工作，
对独立董事、非独立董事候选人的从业履历、任职资格等相关信息进行了审慎核
查与把关，以期推选契合公司长远发展需求的优质治理人才；
被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施等重大事项重点关注，报
告期内公司未发生以上事项。
本人对上述事项的合法合规性作出了独立明确的判断。
四、总体评价
了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认
真发表了意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证监会、
深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治
理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
本人在本公司独立董事任期已届满，报告期内已严格按照相关法律法规及
《公司章程》要求，勤勉尽责、独立审慎地履行了独立董事职责。离任后，本人
亦将持续关注公司发展，祝愿公司经营稳健、行稳致远，不断提升核心竞争力与
可持续发展能力。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事：徐政
