证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2026-019
湖北东田微科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召
开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文
件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
统进行网络投票的具体时间为：20256 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）
（七）出席对象：
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）。
（八）会议地点：广东省东莞市万江街道蚬涌黄路 8 号。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信
额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 5.00、议案 7.00 关联股东将回避表决。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
代表人身份证明书、证券账户卡；
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 5
月 21 日（星期四）16:00 前送达公司为准）。
（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日 16:00 止。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 5 月 22 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖北东田微科技股份有限公司的
股东，兹委托 先生/女士代表出席湖北东田微科技股份有限公司 2025
年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本
次股东会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议
案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制
度>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
附件三：
湖北东田微科技股份有限公司
法定代表人（仅限法
股东姓名或名称
人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
