证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2026-021
威马农机股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于向金融机构申请 2026 年度综合授
信额度的议案》
《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理
制度的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关文件。
上述提案涉及的关联股东应回避表决。
公司现任独立董事宁学贵先生、商华军先生、李新卫先生已分别向董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2025 年度述职报告。
本次会议审议的议案 3.00、4.00、5.00，公司将对除单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东和公司董事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并
披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电
话登记。
人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、证券账户卡；
委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的
股东授权委托书、证券账户卡进行登记；
原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电
子邮件方式登记（信封请注明“股东会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述
内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 5 月 8 日（星期五）17:00 前送达公司为准），
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 8 日 9:00-12:00、13:30-17:00。
（三）登记地点：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司董事会
办公室。
（四）会议联系人：刘先生
电话：023-47633879
传真：023-47633879
联系电子邮箱：security@weimapower.com
联系地址：重庆市江津区珞璜工业园 B 区威马农机股份有限公司
（五）其他事项
到会场办理登记手续（见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。
附件：
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
威马农机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席威马农机股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告及摘
要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预
案>的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬
案》
《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于向金融机构申请 2026 年
度综合授信额度的议案》
《关于制定董事和高级管理人
员薪酬管理制度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
