证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2026-017
通用电梯股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议已于 2026 年 4 月 24 日召开，会议决议召开公司 2025 年度股
东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日（星期二）的交易时间，即
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表
决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一
股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
合伙）为 2026 年年度审计机构的议案》
的议案》
议案》
以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本次会议审议议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2025 年
度股东会授权委托书》（附件 3）、法人股东股东账户卡办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
《通
用电梯股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书》（附件 3）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2026 年
写《通用电梯股份有限公司 2026 年度股东会股东参会登记表》（附
件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注
明“股东会”字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号；
邮编：215200；
传真号码：0512-63812188。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：李彪；
电话：0512-63816851
传真：0512-63812188；
地址：苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号；
邮编：215200。
六、备查文件
附件：
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会议召开当日）9:15-15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。
附件 2
通用电梯股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东 法人股东法定代表
营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注：
应于 2026 年 5 月 18 日 16:00 之
前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认。
附件 3
通用电梯股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会现场会议，
并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进
行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特
案》
薪酬方案的议案》
议案》
制度>的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托
人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
