上海物贸: 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

来源：证券之星

2026-04-25 03:59:22

上海物资贸易股份有限公司
董事会对独立董事独立性评估专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会对
了审慎评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事金小野先生、王怀芳先生、罗丹先生的任职经历以及签署的
相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在
公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
上海物资贸易股份有限公司董事会