湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821
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独立董事 2025 年度述职报告
本人谈多娇作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了
独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度独立
董事履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，博士研究生学历，
现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资
本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工
程第一期，参加财政部学习和培训，并多次以观察员身份出席国际会计研讨会。
秀教师”。在《中国软科学》《教育研究》和《国外社会科学》等刊物上公开发
表专业学术论文 100 余篇，出版专著及译著五部，主持课题数十项。2023 年 5
月起任湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事。
作为独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的
经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独立判断。自
任职以来，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任
除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司
主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。
本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
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二、2025 年度履职概况
（1）2025 年度出席董事会和股东大会的情况
报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事会及股东大会
召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议资料等相关信息，认真审议
相关议案，审慎决策并发表意见。具体会议出席情况如下：
A．出席股东大会情况
独立董事姓名 股东大会召开次数 实际出席次数
谈多娇 2 2
B．出席董事会会议情况
以通讯方
独立董事 本年应参加 现场出席 是否连续两次未
式出席次 缺席次数
姓名 会议次数 次数 亲自参加会议
数
谈多娇 3 1 2 0 否
（2） 2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
A．审计委员会
作为公司第十一届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会实施细则》
等规定积极履职。报告期内，召开了 5 次审计委员会会议，对公司定期报告、募
集资金存放与实际使用情况等事项进行了审议，积极与管理层沟通，了解公司的
经营情况及行业发展状况，及时提出相关建议，履行监督职责。同时，本人时刻
关注审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟
通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，发挥审计委员会的专业职能和监督
作用。
B.薪酬与考核委员会
作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考
核委员会工作细则》等规定，积极参与薪酬与考核委员会会议。报告期内，召开
情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及
C．战略委员会
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作为公司第十一届董事会战略委员会委员，严格按照《战略委员会实施细则》
等规定，与管理层保持密切沟通。报告期内，召开 2 次战略委员会会议，积极了
解了公司的经营情况及行业发展状况，对公司未来发展战略进行了研究，针对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委
员的责任和义务。
D．独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，作为公司独立董
事，本人认真履行独立董事职责，应出席独立董事专门会议 1 次，实际出席独立
董事专门会议 1 次，对公司关联交易事项进行认真审查与讨论，并独立、客观、
审慎地发表意见。
（3）2025 年度行使独立董事职权的情况
勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告
期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，对相关事项是否
存在损害公司全体股东尤其是中小股东的合法利益的情况、相关事项的审议表决
程序是否符合法律法规等发表了独立意见。此外，本人在 2025 年任职期间内，
未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进
行审计、咨询或核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召
开董事会会议。
（4）与内部审计机构及承办年审会计师事务所沟通情况
在 2024 年度会计报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》的
规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审
阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2024 年度审计
工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2024 年度审计总
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结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟通。通过上
述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注
事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实
地反映公司情况。
（5）保护投资者合法权益情况
A．审慎客观行使表决权
况，并查阅相关法律法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并
审慎行使表决权。
B．密切关注公司的信息披露工作
报告期内，本人对公司信息披露的情况进行监督，督促公司严格按照相关法
律法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资
者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的合法权益。
C．持续关注公司规范运作和日常运营情况
报告期内，本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内部控制等制度的完
善和执行情况，以及股东大会、董事会决议的执行情况；通过参加股东大会、业
绩说明会，听取投资者的意见和建议，了解、解答投资者关注问题。
（6）在上市公司现场工作的情况
事会、董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、视频、
现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系。结合自身专业知识、
从业经验，本人重点关注公司财务状况、对外投资情况等，并及时获悉公司相关
方面重大事项的进展情况，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司
的运营、财务、投资等方面提出自己的意见和建议。密切关注外部环境变化对公
司的影响，提醒公司防范相关风险。
（7）公司为独立董事履职提供支持的情况
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本人与董事会其他董事、公司管理层之间形成了有效的良性沟通机制，能够
及时了解重要经营信息， 知情权得到充分地保障， 在履职过程中未受到任何干
扰或阻碍。
董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够
获得足够的资源和必要的专业意见。
向本人发出会议通知和资料，并提供有效沟通渠道，保证本人及全体参会董事能
够充分沟通并表达意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（1）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披
露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价工作报告》《2025 年第
一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报
告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年度股东大
会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（2）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第十次会议和 2025 年 5 月
计的议案》，本次预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司经营发展需要，遵
循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全
体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性的情形，未发现有侵害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益情形。公司董事会审议和表决相关事
项的程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定，关联董事、股东均已回避表决，程序合法有效。
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（3）续聘会计师事务所
公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第十次会议和 2025 年 5 月
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部
控制审计机构。
（4）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案。
（5）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情形。
（6）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不涉及该事项。
（7）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不涉及该事项报告期内，公司不涉及因会计准则变更以外的
原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。
（8）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不涉及该事项。
（9）董事、高级管理人员薪酬情况
公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪
酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关制度的
规定和要求。
四、总体评价和建议
了认真地审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对相关事项认
真发表了相关意见。同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考
察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，本人认真学习中国证
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监会、湖北证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司
法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、管理层的沟通，本着对公司
和全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身
专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中
小股东的合法权益。
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（本页无正文，为《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告之签字页）
独立董事：谈多娇
