证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2026-009
上海国缆检测股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议
通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）
召开公司 2025 年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出
席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
√作为投票对象的子议案
数（3）
《关于与中国质量认证中心有限公司及其下属企
业日常关联交易类别和金额预计的议案》
《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日
常关联交易类别和金额预计的议案》
《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计
的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额的议 √作为投票对象的子议案
案》 数（9）
《关于确认许伟斌董事 2025 年度薪酬总额的议
案》
《关于确认黄国飞董事 2025 年度薪酬总额的议
案》
《关于确认谢志国董事 2025 年度薪酬总额的议
案》
案》
《关于确认范玉军董事 2025 年度薪酬总额的议
案》
《关于确认王晨生董事 2025 年度薪酬总额的议
案》
《关于确认马弘董事 2025 年度津贴总额的议
案》
《关于确认车海辚董事 2025 年度津贴总额的议
案》
《关于确认李忠华董事 2025 年度津贴总额的议
案》
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事 2025 年度述职报告和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在 2025 年年
度股东会上进行述职报告，董事会将在本次年度股东会上就独立董事独立性自查情况进行
专项报告。
（1）议案 3.00 已经由公司第二届独立董事第九次专门会议审议通过，议案 2.00-
份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票；
（2）议案 3.00-4.00 需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其
他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。
（1）法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡
办理登记手续；
（2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股
东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快
专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”
字样。
（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。
上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入
场。
（二）会议联系方式、相关费用
联系人：王俊
电 话：021-65493333-2612
传 真：021-65490171
邮 编：200444
邮 箱：guolandb@ticw.com.cn
地 址：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公司
本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海国缆检测股份有限公司
公司 2025 年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海国缆检测股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司日常关联交易额度预
计的议案》
《关于与中国质量认证中心有限
类别和金额预计的议案》
《关于与申能（集团）有限公司
和金额预计的议案》
《关于与其他企业日常关联交易
类别和金额预计的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪
酬总额的议案》
《关于确认许伟斌董事 2025 年度
薪酬总额的议案》
《关于确认黄国飞董事 2025 年度
薪酬总额的议案》
薪酬总额的议案》
《关于确认王瀛超董事 2025 年度
薪酬总额的议案》
《关于确认范玉军董事 2025 年度
薪酬总额的议案》
《关于确认王晨生董事 2025 年度
薪酬总额的议案》
《关于确认马弘董事 2025 年度津
贴总额的议案》
《关于确认车海辚董事 2025 年度
津贴总额的议案》
《关于确认李忠华董事 2025 年度
津贴总额的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
上海国缆检测股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2026 年 月 日
